Два засновники панамської юридичної фірми Mossack Фонсека були затримані в суботу за звинуваченням у відмиванні грошей у справі, пов'язаній з корупційним скандалом в Бразилії. Про це повідомили в генпрокуратурі країни, пише Reuters, передає Економічна правда, інформують Патріоти України.
Засновники фірми Юрген Мозак і Рамон Фонсека заарештовані через ризик, що вони можуть покинути країну.
Генеральний прокурор Панами Кенія Порселло заявила, що за даними слідства фірма "може бути визнана злочинною організацією, яка займалася приховуванням активів або грошей сумнівного походження".
Протягом року розслідуванням, яке призвело до цього арешту, займалися прокурори Бразилії, Перу, Еквадору, Колумбії, Швейцарії та США.
У четвер прокурори провели обшуки в офісах Mossack Фонсека, а в п'ятницю відбулися обшуки в будинках засновників фірми.
Як відомо, кілька мільйонів документів Mossack Фонсека, так званий "Панамський архів", стали основою для розслідування, проведеного Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ) за участю Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), а також інших партнерів.
В ході розслідування було встановлено, що з фірмою, що займається реєстрацією офшорів, пов'язані десятки компаній, бізнесменів і політиків з різних країн світу, в тому числі і з України.
Українські дрони уразили МіГ-29 та ЗРГК «Панцир-С1» кацапів на аеродромі «Халіно» у Курській області. Українські військові у вівторок, 21 липня уразили російський винищувач МіГ-29 на аеродромі “Халіно”, що в Курській області РФ, передають Патріоти Укра...
Після оголошення ракетної небезпеки, щось дуже потужно бахнуло, скаржаться містяни. У російському Липецьку на тлі ракетної небезпеки спалахнула пожежа на території між ТЕЦ-2 та Новолипецьким металургійним комбінатом. Про це вранці у вівторок, 21 липня,...
