Чи розкрутиться панамський клубочок? За ниточку вже потягли

Прокурори Бразилії, Перу, Еквадору, Колумбії, Швейцарії та США рік займалися справою фірми, що займається реєстрацією офшорів

Два засновники панамської юридичної фірми Mossack Фонсека були затримані в суботу за звинуваченням у відмиванні грошей у справі, пов'язаній з корупційним скандалом в Бразилії. Про це повідомили в генпрокуратурі країни, пише Reuters, передає Економічна правда, інформують Патріоти України.

Засновники фірми Юрген Мозак і Рамон Фонсека заарештовані через ризик, що вони можуть покинути країну.

Генеральний прокурор Панами Кенія Порселло заявила, що за даними слідства фірма "може бути визнана злочинною організацією, яка займалася приховуванням активів або грошей сумнівного походження".

Протягом року розслідуванням, яке призвело до цього арешту, займалися прокурори Бразилії, Перу, Еквадору, Колумбії, Швейцарії та США.

У четвер прокурори провели обшуки в офісах Mossack Фонсека, а в п'ятницю відбулися обшуки в будинках засновників фірми.

Як відомо, кілька мільйонів документів Mossack Фонсека, так званий "Панамський архів", стали основою для розслідування, проведеного Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ) за участю Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), а також інших партнерів.

В ході розслідування було встановлено, що з фірмою, що займається реєстрацією офшорів, пов'язані десятки компаній, бізнесменів і політиків з різних країн світу, в тому числі і з України.

Опублікував: Світлана Іваненко
Інформація, котра опублікована на цій сторінці не має стосунку до редакції порталу patrioty.org.ua, всі права та відповідальність стосуються фізичних та юридичних осіб, котрі її оприлюднили.

У страху великі очі? У російських пабліках пишуть, що підривати стратегічну авіацію допомагала... відьма, - Казанський

четвер, 5 червень 2025, 8:18

В одному з пропагандистських телеграм-каналах росіяни написали, що їхні літаки допомагала підривати відьма та авторка еротичних книг, передають Патріоти України. . Про це сьогодні, 4 червня, повідомив на своїй сторінці у Facebook український військови...

Народні прикмети на 5 червня. Про що не можна розповідати цього дня, щоб не притягнути хвороби

четвер, 5 червень 2025, 7:05

5 червня за новим календарним стилем (18 червня - за старим) - перенесення мощей благовірного князя Ігоря Чернігівського і Київського та день пам'яті Ігорівської ікони Божої Матері. Князь Ігор жив у ХІІ столітті, він був сином Олега Святославовича, кня...