"СБУ у дії": Спецслужба спіймала російських бізнесменів, які незаконно виводили гроші з України.

Зловмисники виводили гроші у "тіньовий обіг", а потім на свої рахунки за кордоном.

Служба безпеки України. Фото: bug.org.ua

Співробітники СБУ затримали групу бізнесменів, які вивели з України близько 30 млн гривень. Про це повідомляють Патріоти України з посиланням на прес-центр СБУ.

Як зазначається у повідомленні, "щоб обійти заборону на ввезення в Україну товарів з РФ (обмеження на поставки кави та чаю становлять не більше трьох кілограмів) та приховати факт приналежності до російської бізнес-структури, зловмисники перереєстрували свої фірми на закордонну офшорну компанію. Тому товари, які були вироблені в Росії, завозилися в країну під прикриттям іноземного підприємства, що не підпадає під санкції".

Отримані в результаті протиправної схеми гроші зловмисники виводили у "тіньовий" обіг, а потім на закордонні рахунки. Співробітники СБУ провели обшуки у центральному офісі компаній у Святошинському районі столиці, складських приміщеннях у Васильківському та Броварському районах Київщини, за місцями проживання директора компанії (громадянина РФ) та одного з учасників оборудки, який за дорученням знімав готівку з банківських рахунків, поінформували в прес-центрі. "Правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, що підтверджує обготівковування коштів у банку, перереєстрацію російських фірм за кордоном та перерахування на них коштів у вигляді дивідендів, зразки хімічних добавок для ароматизації чайної і кавової продукції, комп’ютерну техніку", - йдеться у повідомленні. Невідкладні слідчі дії тривають, додали в СБУ.


Опублікував: Ярослав Степанов
Інформація, котра опублікована на цій сторінці не має стосунку до редакції порталу patrioty.org.ua, всі права та відповідальність стосуються фізичних та юридичних осіб, котрі її оприлюднили.

Війна закінчилася? Збройний завод для Банкової - не пріоритет, - Борислав Береза

вівторок, 16 вересень 2025, 15:14

"Пам'ятаєте, як керівник німецького Rheinmetall місяць тому нарікав, що будівництво заводу з виробництва артснарядів в Україні - з невідомих причин гальмується. ЗМІ погули і перестали. Але наприкінці серпня в Німеччині відкрили такий самий завод, будів...

В Україні буде найбезпечніше? Європу лихоманить, - Оксана Забужко

вівторок, 16 вересень 2025, 14:59

"Те, що Кремль розпочав війну в Європі - вже доконаний факт. І це не дрони на Польщу й Румунію. Це те, що старому КДБшнику Путіну вдається краще за все: розхитування безпеки всередині раніше стабільних країн. Фашизація Європи - вже не жарт, а моторошне...