"СБУ у дії": Спецслужба спіймала російських бізнесменів, які незаконно виводили гроші з України.

Зловмисники виводили гроші у "тіньовий обіг", а потім на свої рахунки за кордоном.

Служба безпеки України. Фото: bug.org.ua

Співробітники СБУ затримали групу бізнесменів, які вивели з України близько 30 млн гривень. Про це повідомляють Патріоти України з посиланням на прес-центр СБУ.

Як зазначається у повідомленні, "щоб обійти заборону на ввезення в Україну товарів з РФ (обмеження на поставки кави та чаю становлять не більше трьох кілограмів) та приховати факт приналежності до російської бізнес-структури, зловмисники перереєстрували свої фірми на закордонну офшорну компанію. Тому товари, які були вироблені в Росії, завозилися в країну під прикриттям іноземного підприємства, що не підпадає під санкції".

Отримані в результаті протиправної схеми гроші зловмисники виводили у "тіньовий" обіг, а потім на закордонні рахунки. Співробітники СБУ провели обшуки у центральному офісі компаній у Святошинському районі столиці, складських приміщеннях у Васильківському та Броварському районах Київщини, за місцями проживання директора компанії (громадянина РФ) та одного з учасників оборудки, який за дорученням знімав готівку з банківських рахунків, поінформували в прес-центрі. "Правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, що підтверджує обготівковування коштів у банку, перереєстрацію російських фірм за кордоном та перерахування на них коштів у вигляді дивідендів, зразки хімічних добавок для ароматизації чайної і кавової продукції, комп’ютерну техніку", - йдеться у повідомленні. Невідкладні слідчі дії тривають, додали в СБУ.


Опублікував: Ярослав Степанов
Інформація, котра опублікована на цій сторінці не має стосунку до редакції порталу patrioty.org.ua, всі права та відповідальність стосуються фізичних та юридичних осіб, котрі її оприлюднили.

"Полная боевая готовность, или Зачем Россия подняла армию вблизи украинских границ", - експерт

вівторок, 25 червень 2019, 16:28

"Лето - горячая пора не только для аграриев, но и для военных: кто-то проводит военные учения, а кто-то под прикрытием таких учений готовится к чему-то более серьезному", - пише у своєму блозі Руслан Рудомський, . "Вчера украинский (и русский тоже) инт...

Просякнуті духом минулих століть: Кафе, в яких любили бувати історичні особистості і які можна відвідати нині (фото)

вівторок, 25 червень 2019, 15:52

"Известные люди прошлых веков также не отказывали себе в удовольствии посетить кафе или ресторан. Они приходили туда не только поесть, но и с целью провести встречу", - йдеться у популярному блозі, повідомляють Патріоти України. Цитуємо далі:. "В некот...