"СБУ у дії": Спецслужба спіймала російських бізнесменів, які незаконно виводили гроші з України.

Зловмисники виводили гроші у "тіньовий обіг", а потім на свої рахунки за кордоном.

Служба безпеки України. Фото: bug.org.ua

Співробітники СБУ затримали групу бізнесменів, які вивели з України близько 30 млн гривень. Про це повідомляють Патріоти України з посиланням на прес-центр СБУ.

Як зазначається у повідомленні, "щоб обійти заборону на ввезення в Україну товарів з РФ (обмеження на поставки кави та чаю становлять не більше трьох кілограмів) та приховати факт приналежності до російської бізнес-структури, зловмисники перереєстрували свої фірми на закордонну офшорну компанію. Тому товари, які були вироблені в Росії, завозилися в країну під прикриттям іноземного підприємства, що не підпадає під санкції".

Отримані в результаті протиправної схеми гроші зловмисники виводили у "тіньовий" обіг, а потім на закордонні рахунки. Співробітники СБУ провели обшуки у центральному офісі компаній у Святошинському районі столиці, складських приміщеннях у Васильківському та Броварському районах Київщини, за місцями проживання директора компанії (громадянина РФ) та одного з учасників оборудки, який за дорученням знімав готівку з банківських рахунків, поінформували в прес-центрі. "Правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, що підтверджує обготівковування коштів у банку, перереєстрацію російських фірм за кордоном та перерахування на них коштів у вигляді дивідендів, зразки хімічних добавок для ароматизації чайної і кавової продукції, комп’ютерну техніку", - йдеться у повідомленні. Невідкладні слідчі дії тривають, додали в СБУ.


Опублікував: Ярослав Степанов
Інформація, котра опублікована на цій сторінці не має стосунку до редакції порталу patrioty.org.ua, всі права та відповідальність стосуються фізичних та юридичних осіб, котрі її оприлюднили.

"Ми попереджали про прірву": У нас почався новий етап війни. Це третій такий колосальний етап з масовим охопленням фронту, - Маркарова

неділя, 19 жовтень 2025, 11:21

"Останніми тижнями (місяцями?) ми, волонтери, почали розуміти, що ми щось пропустили. Щось відбувається на фронті й з фронтом. Щось сталось таке, що веде нас до провалу нашої спільної місії, яка звучить так пафосно, але виглядає так просто..." - пише ...

Народні прикмети на 19 жовтня. Цього дня українці спрадавна готували різні страви з куркою

неділя, 19 жовтень 2025, 7:08

Православне свято 19 жовтня за новим церковним календарем (1 листопада за старим) - день пам'яті пророка Іоїля, святого мученика Уара і з ним семи вчителів християнських, а також блаженної Клеопатри і сина її Іоанна. Також цього дня - Димитріївська бат...