Про це повідомляє прес-служба відомства. Крім того, в 2016 році Держфінмоніторингом був підготовлений 591 матеріал (з них 269 узагальнених та 322 додаткових узагальнених матеріали), які були направлені до Генеральної прокуратури України, а також до Національної поліцію, Державну фіскальну службу, СБУ і НАБУ. Згідно з даними документами яким сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів незаконним шляхом, становить 45,8 млрд. Гривень.
«За повідомленнями підрозділів фінансової розвідки інших країн, заблоковані активи колишніх високопоставлених органів влади, місцевого самоврядування України і пов'язаних з ними осіб на загальну суму 107,19 млн.доларів США, 15,87 млн.євро та 135,01 млн.швейцарскіх франків, зокрема, в наступних країнах: Австрія, Великобританія, Латвія, Кіпр, Італія, Ліхтенштейн, Швейцарія та Нідерланди », - йдеться в повідомленні.
Інші матеріали по незаконному відмиванню коштів вказують на суми в розмірі: 340,4 млн грн (за фінансування тероризму і сепаратизму), 429,8 млн грн (сума заблокованих коштів), 4,1 млрд грн (також фінансування тероризму).
Онлайн-казино для новачків в гемблінгу часто виглядають заплутано. Велика кількість ігор, різні типи слотів, незрозумілі показники й правила можуть ускладнити перший досвід. . Покер Бет – це платформа зі зрозумілою структурою та механіками ігор. Проте...
Українські дрони уразили МіГ-29 та ЗРГК «Панцир-С1» кацапів на аеродромі «Халіно» у Курській області. Українські військові у вівторок, 21 липня уразили російський винищувач МіГ-29 на аеродромі “Халіно”, що в Курській області РФ, передають Патріоти Укра...
