Приєднуйтесь
Приєднуйтесь
Про це повідомляє прес-служба відомства. Крім того, в 2016 році Держфінмоніторингом був підготовлений 591 матеріал (з них 269 узагальнених та 322 додаткових узагальнених матеріали), які були направлені до Генеральної прокуратури України, а також до Національної поліцію, Державну фіскальну службу, СБУ і НАБУ. Згідно з даними документами яким сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів незаконним шляхом, становить 45,8 млрд. Гривень.
«За повідомленнями підрозділів фінансової розвідки інших країн, заблоковані активи колишніх високопоставлених органів влади, місцевого самоврядування України і пов'язаних з ними осіб на загальну суму 107,19 млн.доларів США, 15,87 млн.євро та 135,01 млн.швейцарскіх франків, зокрема, в наступних країнах: Австрія, Великобританія, Латвія, Кіпр, Італія, Ліхтенштейн, Швейцарія та Нідерланди », - йдеться в повідомленні.
Інші матеріали по незаконному відмиванню коштів вказують на суми в розмірі: 340,4 млн грн (за фінансування тероризму і сепаратизму), 429,8 млн грн (сума заблокованих коштів), 4,1 млрд грн (також фінансування тероризму).
Співачки Тіна Кароль і Оля Полякова влаштували «модну битву», показавшись в однаковому вбранні в один день. Кароль також нещодавно натякнула, що можливо, вони з Поляковою запишуть дует. 8 серпня Полякова презентувала нову пісню Вкрала, і поділилася в S...
Новий дипломатичний "прорив" Дональда Трампа у його спробах посадити Росію за стіл переговорів аж надто нагадує травневу ситуацію із Стамбульськими переговорами, які так ні до чого і не призвели. Таку думку в інтерв'ю УНІАН вислови голова правління Цен...
