Приєднуйтесь
Приєднуйтесь
Про це повідомляє прес-служба відомства. Крім того, в 2016 році Держфінмоніторингом був підготовлений 591 матеріал (з них 269 узагальнених та 322 додаткових узагальнених матеріали), які були направлені до Генеральної прокуратури України, а також до Національної поліцію, Державну фіскальну службу, СБУ і НАБУ. Згідно з даними документами яким сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів незаконним шляхом, становить 45,8 млрд. Гривень.
«За повідомленнями підрозділів фінансової розвідки інших країн, заблоковані активи колишніх високопоставлених органів влади, місцевого самоврядування України і пов'язаних з ними осіб на загальну суму 107,19 млн.доларів США, 15,87 млн.євро та 135,01 млн.швейцарскіх франків, зокрема, в наступних країнах: Австрія, Великобританія, Латвія, Кіпр, Італія, Ліхтенштейн, Швейцарія та Нідерланди », - йдеться в повідомленні.
Інші матеріали по незаконному відмиванню коштів вказують на суми в розмірі: 340,4 млн грн (за фінансування тероризму і сепаратизму), 429,8 млн грн (сума заблокованих коштів), 4,1 млрд грн (також фінансування тероризму).
Колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького затримали та вручили підозру у кримінальній справі після того, як напередодні ДБР проводили у нього скандальні обшуки та вилучало телефон, що він сприймав як політичне переслідування та тиск з бок...
У ніч проти середи, 29 жовтня, безпілотники атакували НПЗ у селищі Новоспасське Ульяновської області Росії. На місці прильоту сталася видовищна пожежа. Також повідомляється про атаку на хімзавод у Будьоновську, що у Ставропольському краю. Кадри пожеж п...
