Звинувачення в підозрілих грошових переказах, в епіцентрі яких спочатку були датський Danske Bank A / S і шведський Swedbank AB, на цьому тижні також торкнулися австрійського Raiffeisen Bank International AG і як мінімум двох голландських банкыв. Капіталізація Danske скоротилася майже вдвічі з 2016 року, коли банк визнав свою роль в скандалі з відмиванням грошей.

Викриття виявили мережу банків, яка використовувалася для переказу коштів злочинних осіб в колишньому СРСР в західні країни, найчастіше через Естонію і Литву. Ведуться розслідування в країнах Балтики, США, Великобританії і країнах Північної Європи, але майже щоденні викриття змушують зробити припущення, що в плані масштабів порушень очікуються нові сюрпризи.

Папери Raiffeisen Bank International AG очолили падіння європейських банківських акцій після нової серії публікацій, знижуючись в ході торгів на 15 відсотків на тлі повідомлення фонду Білла Браудера Hermitage про те, що банк проігнорував тривожні знаки, які могли б допомогти зупинити відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом в Росії . Акції голландських банків впали після повідомлення в засобах масової інформації про те, що три найбільші кредитні організації використовувалися групою, що отримала назву «пральня Трійки», для виведення коштів з РФ.