
Співробітники Служби Безпеки України під процесуальним керівництвом Вінницької обласної прокуратури блокували незаконне вивезення з країни авіаційних двигунів, які підлягають обов’язковому державному експортному контролю. Про це повідомляє прес-служба СБУ, передають Патріоти України.
Оперативники спецслужби встановили, що у межах офіційних угод одна із країн Близького Сходу направила українській комерційній структурі чотири двигуни до вертольотів Мі-24 для здійснення необхідного ремонту. У зв’язку з відмовою замовника сплатити вартість виконаних робіт, майно перейшло у власність держави та було передано для реалізації комерційній структурі.
Співробітники СБУ задокументували, що двоє запорізьких підприємців знайшли покупців на двигуни з країни, що перебуває під санкціями Ради безпеки ООН, оцінивши вартість товару у майже один мільйон американських доларів. Також ділки гарантували замовникам виготовлення пакету фальшивої документації для безперешкодного вивезення агрегатів з України під виглядом цивільної продукції.
Правоохоронці затримали ділків у Запоріжжі під час спроби реалізувати замовнику чотири двигуни. У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 333 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України тривають першочергові слідчі дії, зокрема відбуваються обшуки за місцями проживання і роботи затриманих.
Вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру в скоєнні злочину. Перевіряється інформація про можливу причетніть фігурантів провадження до протиправних оборудок з країною-агресором.
Отримувачі житлових субсидій зобов’язані повідомляти Пенсійний фонд України про всі зміни, які можуть вплинути на право на допомогу. У разі приховування такої інформації держава має право вимагати повернення коштів. Про те, через які покупки отримувачі...
НБУ (Національний банк України) закликав банки відійти від формального фінмоніторингу та ретельно перевіряти клієнтів із ознаками компаній-оболонок або ризикових ФОП (фізична особа-підприємець). Регулятор рекомендує поглиблені перевірки, автоматичний с...