Приєднуйтесь
Приєднуйтесь
Міністерство фінансів пропонує зобов'язати продавців ювелірних виробів, дорогоцінних металів і каменів повідомляти про дорогі покупки українців, повідомляють Патріоти України з посиланням на UBR.
Зокрема, проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів" пропонує суттєво розширити перелік суб'єктів первинного фінансового моніторингу.
Йдеться про організації та осіб, які повинні повідомляти про підозрілі фінансові операції українців до відповідних органів.
Базові правила вимагають від відповідальних організацій вивчати операції на суму понад 300 тис. гривень. При цьому для ювелірів встановлено окремий поріг суми покупки для проведення обов'язкової перевірки - 40 тис. гривень.
В ході перевірки торговцю потрібно буде переконатися в походженні коштів клієнта, перевірити його особу та громадянство, звіритися з базою публічних осіб.
Українські банки активізували перевірки рахунків та фінансових операцій українців. Почастішали випадки блокування рахунків. Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа", передають Патріоти України. Постанова НБУ №65 з фінмоніторингу (від 19 травня 2020 року)...
Влада Німеччини працює над законопроєктом, який передбачає можливість обмеження або повного припинення виплат допомоги з безробіття (Bürgergeld) для українських біженців. Про це повідомляє Politico, передають Патріоти України. Наприкінці серпня 2025 ро...
