Приєднуйтесь
Приєднуйтесь
Міністерство фінансів пропонує зобов'язати продавців ювелірних виробів, дорогоцінних металів і каменів повідомляти про дорогі покупки українців, повідомляють Патріоти України з посиланням на UBR.
Зокрема, проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів" пропонує суттєво розширити перелік суб'єктів первинного фінансового моніторингу.
Йдеться про організації та осіб, які повинні повідомляти про підозрілі фінансові операції українців до відповідних органів.
Базові правила вимагають від відповідальних організацій вивчати операції на суму понад 300 тис. гривень. При цьому для ювелірів встановлено окремий поріг суми покупки для проведення обов'язкової перевірки - 40 тис. гривень.
В ході перевірки торговцю потрібно буде переконатися в походженні коштів клієнта, перевірити його особу та громадянство, звіритися з базою публічних осіб.
Мобілізація є одним із факторів, що призводить до дефіциту кадрів на українському ринку праці, що посилюється високим рівнем безробіття в країні. Проте цю проблему можна вирішити - зокрема, шляхом впровадження заходів з поліпшення системи бронювання та...
У разі обрання президентом США наприкінці 2024 року Дональд Трамп може запровадити штрафні санкції для країн, які відмовляються від долара. Зокрема для Росії. Можливі дії передбачають, зокрема, експортний контроль та збори за маніпулювання валютою. Про...
