13 листопада президент Володимир Зеленський ввів в дію санкції РНБО щодо бізнесменів Тимура Міндіча і Олександра Цукермана. До обох застосовано 18 видів санкцій, 17 з яких розраховані на три роки. Однак підсанкційні особи можуть обійти тимчасові обмеження, зазначають Патріоти України.
З моменту введення санкцій, державні та контролюючі органи України розпізнають цих бізнесменів насамперед як громадян Ізраїлю і блокують усі їхні активи. Разом з тим, Тимур Міндіч має паралельно громадянство України. Це підтверджують витяги з державних реєстрів. Зокрема, як громадянин України, підсанкційний бізнесмен є співвласником дев’яти діючих фірм. Серед них ТОВ «Квартал 95» і «Квартал ТВ». Також розпізнала Міндіча як громадянина України й Державна прикордонна служба, коли той виїжджав за межі країни.
Адвокат Дмитро Бузанов звернув увагу на маленьку шпарину, яку допустило РНБО, накладаючи санкції на Міндіча і Цукермана. Зокрема, Державний реєстр санкцій не бачить податкових номерів цих підприємців попри те, що вони є платниками податків в Україні. На думку юриста, нотаріус може «не помітити», як громадянин України Тимур Міндіч виведе з-під санкцій свої активи, використовуючи цю «неточність».
«На практиці нотаріус стикається з технічною прогалиною: у державному санкційному реєстрі часто відсутні повні ідентифікаційні дані. Це означає, що навіть при збігу прізвища, ім’я, по-батькові та дати народження без зазначення ідентифікаційного, податкового номеру чи реквізитів паспорта громадянина України – ідентифікація є умовною. Фактично нотаріус може «не помітити» збігу, а іноді – навмисно допустити помилку при перевірці, створивши підґрунтя для обходу санкцій під виглядом формального дотримання процедури», – наголосив Бузанов.
Правник допускає варіант розвитку подій, за якого, припустимо Міндіч, звертається до нотаріуса, показавши український паспорт. Підтвердження особи відбувається через Єдиний державний демографічний реєстр і Державний реєстр санкцій.
«У цьому випадку прізвище, ім’я та по-батькові і дата народження збігаються, але відомості про громадянство відрізняються – у санкційному реєстрі вказано громадянство Ізраїль, тоді як у документах – Україна. Без збігу ідентифікаційного коду, зазначеного в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, однозначна ідентифікація особи неможлива. Результат: нотаріус має право посвідчити правочин (наприклад, купівлю-продаж нерухомості чи відчуження корпоративних прав), оскільки податковий номер особи не збігається з кодом, зазначеним у санкційному реєстрі. Відповідно, блокування не спрацьовує і майно переходить до покупця», – заявив юрист.
Дмитро Бузанов додав, що на сьогодні закон про нотаріат не містить спеціальної норми, яка передбачала б юридичну відповідальність нотаріуса за сприяння чи умисний обхід санкцій. Навіть у випадку доведеного факту посвідчення правочину на користь особи, до якої застосовано обмежувальні заходи, нотаріуса фактично неможливо притягнути до відповідальності, якщо він формально дотримався передбачених процедур перевірки.
Від початку літа російські окупанти значно інтенсифікували терор Харківської, Сумської та Чернігівської областей. При цьому ворог цілеспрямовано завдає ударів по цивільних об’єктах. Але чи не є це підготовкою до чогось більшого – особливо на тлі інформ...
29 липня за новим церковним календарем (11 серпня за старим) - день пам'яті святого мученика Данила Мліївського, Різдво Миколи Чудотворця. В народі шанують також як Калинів день. За старим календарним стилем - день пам'яті преподобного Іоана Вишенськог...
