Як орган, який має боротися з відмиванням коштів, міг перетворитися на прикриття конвертаційного центру?
Після обшуків НАБУ у Держфінмоні спливають документи, печатки, офшори та сумки з грошима.
І все це тягнеться до історії з фортифікаціями, завищеними цінами, фіктивними поставками і коштами, які могли виводити за кордон.
Що знайшли у Корольчука?
Як Пронін пов’язаний із цією схемою?
Чому слід фортифікацій веде до Держфінмоніторингу?
Всі відповіді у відео.
00:00 - Як Держфінмон опинився в центрі історії про відмивання коштів?
01:58 - Фортифікації, завищені ціни і перший слід до Полтавської ОВА
06:12 - Сумки з грошима, документи фірм і офшорний ланцюг
11:15 - Як працювала схема виводу коштів і хто міг її прикривати
4 вересня НАБУ та САП оголосили про операцію «Карфаген» — розслідування діяльності ймовірної злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора, причетної, за версією слідства, до прикриття шахрайських колцентрів і легалізації кошт...
6 вересня у невеликій за площею і населенням федеральній землі Саксонія-Ангальт відбулися вибори місцевого ландтагу, до яких було прикуто увагу всієї Німеччини. Впевнену перемогу на них здобула крайньо-права партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН), я...
