Приєднуйтесь
Приєднуйтесь
Як орган, який має боротися з відмиванням коштів, міг перетворитися на прикриття конвертаційного центру?
Після обшуків НАБУ у Держфінмоні спливають документи, печатки, офшори та сумки з грошима.
І все це тягнеться до історії з фортифікаціями, завищеними цінами, фіктивними поставками і коштами, які могли виводити за кордон.
Що знайшли у Корольчука?
Як Пронін пов’язаний із цією схемою?
Чому слід фортифікацій веде до Держфінмоніторингу?
Всі відповіді у відео.
00:00 - Як Держфінмон опинився в центрі історії про відмивання коштів?
01:58 - Фортифікації, завищені ціни і перший слід до Полтавської ОВА
06:12 - Сумки з грошима, документи фірм і офшорний ланцюг
11:15 - Як працювала схема виводу коштів і хто міг її прикривати
Прізвище людини може розповісти багато чого про те, ким були її предки, яке вони мали походження, чим займалися і часто може підказати, який вигляд вони мали. У часи, коли не було офіційних документів, саме зовнішність часто ставала основою для надання...
Іще раз детально переповідати червневу реформу Міноборони — трансформацію військової служби — немає великого сенсу: її умови вже розібрано, пораховано й розкладено на множники. Важливішим є інше. Підвищення виплат і нові строки контрактів стосуються ви...
