Як орган, який має боротися з відмиванням коштів, міг перетворитися на прикриття конвертаційного центру?
Після обшуків НАБУ у Держфінмоні спливають документи, печатки, офшори та сумки з грошима.
І все це тягнеться до історії з фортифікаціями, завищеними цінами, фіктивними поставками і коштами, які могли виводити за кордон.
Що знайшли у Корольчука?
Як Пронін пов’язаний із цією схемою?
Чому слід фортифікацій веде до Держфінмоніторингу?
Всі відповіді у відео.
00:00 - Як Держфінмон опинився в центрі історії про відмивання коштів?
01:58 - Фортифікації, завищені ціни і перший слід до Полтавської ОВА
06:12 - Сумки з грошима, документи фірм і офшорний ланцюг
11:15 - Як працювала схема виводу коштів і хто міг її прикривати
Огляд Слов'янського напрямку. Противник (російські війська) силами своєї 3-ї загальновійськової армії (ЗВА) зі складу угрупування військ (УВ) «Юг» намагається продовжити наступальні дії на цьому напрямку в рамках Слав'янсько-Краматорської оперативно-ст...
29 вересня за новим церковним календарем (12 жовтня за старим) - день пам'яті преподобного Феофана Милостивого і преподобного Кіріака Пустельника, передають Патріоти України. . Преподобний Феофан Милостивий народився в сирійському місті Гази і був дуж...
