Як орган, який має боротися з відмиванням коштів, міг перетворитися на прикриття конвертаційного центру?
Після обшуків НАБУ у Держфінмоні спливають документи, печатки, офшори та сумки з грошима.
І все це тягнеться до історії з фортифікаціями, завищеними цінами, фіктивними поставками і коштами, які могли виводити за кордон.
Що знайшли у Корольчука?
Як Пронін пов’язаний із цією схемою?
Чому слід фортифікацій веде до Держфінмоніторингу?
Всі відповіді у відео.
00:00 - Як Держфінмон опинився в центрі історії про відмивання коштів?
01:58 - Фортифікації, завищені ціни і перший слід до Полтавської ОВА
06:12 - Сумки з грошима, документи фірм і офшорний ланцюг
11:15 - Як працювала схема виводу коштів і хто міг її прикривати
Після 2019 року в Україні посилилися ознаки клептократії, а після початку повномасштабної війни система почала набувати рис мафіозної держави через зрощення криміналітету з державними та силовими структурами. Про це в етері Еспресо розповів журналіст В...
Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що після Херсонської операції 2022 року Росія перейшла до стратегії виснаження, у якій Україна лишилася сама. Нинішні бойові дії він назвав війною за новий світов...
