"Расследование против Коломойского и Боголюбова: подробности и схема подозрения в растрате 8,2 миллиардов", - Бутусов

Венедиктова и Ситник подтвердили часть расследования "Кролла" против Коломойского и Боголюбова: подробности и схема подозрения в растрате 8,2 миллиардов против экс-главы правления Приватбанка Александра Дубилета

Источники Цензор.Нет сообщили детали подозрения Александру Дубилету и схему вывода 8,2 миллиарда гривен в последний день работы банка 16 декабря 2016-го года, а также связанную манипуляцию данными банковского учета. Но это дело носит сенсационный характер даже не из-за колоссальных цифр - по сути Венедиктова и Ситник подтвердили часть результатов расследования детективного агентства "Кролл", нанятого государством для расследования вывода средств в ходе национализации Приватбанка. А в Лондоне по данным "Кролла" Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову выдвинули обвинения в выводе 5,5 миллиардов долларов. И вот впервые правоохранительные органы Украины подтвердили суть обвинений "Кролла" уголовным делом в своей стране.

Итак, сегодня генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение по факту растраты 315 миллионов 78 тысяч 904 долларов и 83 центов (эквивалент 8,2 миллиарда гривен) Александру Дубилету - одному из самых влиятельных украинских банкиров, бывшему главе правления Приватбанка, руководителю финансовой империи Игоря Коломойского. Также Венедиктова подписала подозрения по данному делу экс-заместителю председателя правления Приватбанка Людмиле Шмальченко (по данным детективного агентства "Кролл" она была руководителем "теневого "Привата"), а также бывшему бухгалтеру банка Надежде Конопкиной. Это расследование Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры является одним из ключевых в деле Приватбанка - по сути Венедиктова и Ситник признали достоверными выводы детективного агентства "Кролл" о существовании схем так называемого "теневого Привата", и именно данные "Кролла" являются основой судебного процесса государства против структур Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в Лондоне.

23 февраля Дубилет совместно с экс-первым зампредом Яценко уже получил подозрение по другому делу - о хищении 136 миллионов гривен Приватбанка - и это тоже произошло в последний день работы 16 декабря 2016-го года. Дубилет уже длительное время проживает заграницей, он занимался до последнего времени раскруткой нового проекта интернет-банкинга – Monobank. Теперь комплайенс Дубилету уже не пройти, он выключен из самостоятельной игры, и это тяжелый удар для группы компаний Коломойского.

Источники Цензор.Нет сообщили, что в основе подозрения – аудит Национального банка и государственного менеджмента Приватбанка деятельности команды Дубилета 16 декабря 2016-го года - в последний рабочий день перед признанием банка неплатежеспособным. Целый ряд операций в этот день привлекли внимание НБУ, результаты проверок вылились в уголовное дело НАБУ от 6 марта 2017-го года. Расследование стремительно ускорилось буквально за последние два месяца. Генеральный прокурор Венедиктова в феврале обратилась за экспертизой в Институт судебных экспертиз Службы безопасности Украины, с вопросами, на которые должно дать ответ обвинение, и уже 19 февраля экспертиза была готова.

Итак, по какой схеме, по мнению досудебного расследования, осуществлялась растрата Дубилетом? Во-первых, путем списания средств Приватбанка в размере 315 млн. долларов в пользу AS Privatbank (Латвия) по договорам гарантии как обеспечение исполнения обязательств компаний Louis Dreyfus Suisse S.A. и Quadra Commodities S.A. за выданные аккредитивы.

Во-вторых, перечисление средств с корреспондентских счетов в JP Morgan Chase (США) 73,9 млн. долларов и с корсчетов Commerzbank (ФРГ) 62 млн. евро на счета в AS Privatbank (Латвия) без отображения в системе межбанковских платежей SWIFT, и одновременное отображение этих сумм как долгового обязательства компании-нерезидента Claresholm Marketing Ltd (Британские Виргинские острова). По мнению следствия, Дубилет скрывал ранее отображенные фиктивные операции, осуществленные с целью улучшения финансовых показателей банка. В результате махинаций кредитная задолженность задолженность первоклассных мировых банков со сроком погашения в 60 дней подменялась в системе учета на кредитную задолженность связанной с банком компании со сроком погашения 5 лет.

В-третьих, в последний рабочий день перед признанием неплатежеспособности Приватбанка в разработанной самим банком системе учета банковских операций «Промінь» стали происходить чудеса. «Промінь» отобразил 19 кредитов связанной с Приватбанком компании Claresholm Marketing Ltd 16 декабря, как и положено. Однако другие банковские системы учета показали, что 11 кредитов на общую сумму в 207 млн долларов и 62 млн. евро фактически были перечислены в Claresholm Marketing Ltd… 17 декабря, в 19.48, то есть вечером в субботу, после закрытия банка, признанного на тот момент уже неплатежеспособным!

Приватбанк работал и через два после закрытия! 8 кредитов на 181 млн. долларов были выданы Claresholm Marketing Ltd в 15.35 в воскресенье! Но система учета Приватбанка показала, что операции осуществлены в 00.01 16 декабря!

В-четвертых, компания Claresholm Marketing Ltd была особенным клиентом. Кредитный комитет банка за два месяца до признания Приватбанка неплатежеспособным, предоставил этой компании кредит под 1 (один) % годовых сроком на 5 лет! И с разрешением уплатить этот один процент в конце срока – то есть через 5 лет! Уникальные условия. При этом в то же время стандартная ставка по кредитам юридических лиц Приватбанка составляла 10,5% годовых, и проценты надо было платить ежеквартально. Claresholm Marketing Ltd была связанной с банком компанией.

Джерело