Росіянка скупила активи ліквідованих банків Росії в Україні на мільярди гривень, - журналістське розслідування

Компанія Спектрум Ессетс громадянки Росії Марини Євсєєвої перемогла в державному аукціоні в Україні, отримавши у свою власність активи ліквідованих російських банків на загальну суму 3 мільярди гривень, повідомляють Патріоти України із посиланням на "Схеми".

За інформацією журналістів, громадянство РФ Євсєєва приховала від українських контролюючих органів, надавши інформацію тільки про американське. Журналісти також з’ясували, що фірмою, яка виграла аукціон Фонду гарантування вкладів, за дорученням від Євсєєвої управляє Михайло Трубчик, який, окрім американського, має громадянство Білорусі та якому СБУ забороняла в'їзд в Україну, називаючи представником «глибоко законспірованої мережі спецслужб РФ.

Журналісти також з’ясували, що росіянка продовжує після початку повномасштабного вторгнення відвідувати Росію.

Фонд гарантування вкладів України в лютому 2024 року провів аукціон, на якому компанія Спектрум Ессетс, що належить Євсєєвій, придбала активи ліквідованих банків на суму 124 мільйони гривень. Однак журналістське розслідування Схем виявило, що надана компанією інформація про її незалежність від Росії не відповідає дійсності.

Попри твердження Спектрум Ессетс, що їхня власниця є громадянкою США, дані державних реєстрів РФ, включно з порталом Держпослуги та сайтом Федеральної податкової служби, підтверджують, що Марина Євсєєва досі має російське громадянство.

Ба більше, у 2022−2023 роках вона відвідувала Росію, використовуючи російський паспорт. Євсєєва заявляє, що відмовилася від громадянства РФ, але не надала цьому документальних підтверджень.

У відповідь на запит Схем Фонд гарантування вкладів повідомив, що під час перевірки учасників торгів спирався на публічний реєстр юридичних осіб, де Євсєєва значиться як громадянка США. Якщо факт приховування зв’язків із РФ підтвердиться, компанія зобов’язана буде повернути активи й виплатити штраф у розмірі 124 мільйони гривень.

Національний банк України заявив, що не знав про російське громадянство Євсєєвої, оскільки в документах, поданих компанією Спектрум Ессетс, таких відомостей не було. Регулятор надіслав запит до СБУ для перевірки й заявив, що в разі підтвердження факту російського громадянства може відкликати ліцензію компанії

Українське законодавство забороняє громадянам Росії керувати фінансовими установами, а також брати участь у державних торгах. У разі Спектрум Ессетс це означає неможливість розпоряджатися купленими активами, включно з правами на стягнення боргів

Нацбанк наголосив, що в переліку компаній, які подали запити на погодження нових довірених осіб, Спектрум Ессетс відсутній. Це додатково ставить під сумнів легітимність діяльності компанії в Україні.