Приєднуйтесь
Приєднуйтесь
Росія підпаде під перевірки на ризики світових банків через виключення з FATF - міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей. Про це в ефірі Еспресо заявив колишній військовий прокурор України Віктор Чумак, передають Патріоти України.
"Сьогодні відбулась дуже цікава подія - FATF призупинила членство Росії. Це організація по боротьбі з корупцією та відмиванням коштів. Це дуже серйозно, бо країни, які випадають зі списку FATF, підпадають під підвищену оцінку ризиків відмивання коштів, спонсорування тероризму, корупції у всіх банках світу. Всі банки повинні одразу застосувати протоколи підвищених ризиків стосовно цих країн. Я б сказав, що ситуація серйозніше, ніж відключення від банківської системи SWIFT", - сказав він.
Правоохоронці відкрили нову справу проти Ігоря Коломойського, інформують Патріоти України. За даними джерел Бабеля, Служба безпеки України разом з Офісом Генерального прокурора підозрюють його в нових фінансових махінаціях із коштами ПриватБанку на сот...
Гній" із "плівок Міндіча" та елітні маєтки у Козині для "Вови" і "Андрія" стали темою, яку Банкова вирішила проігнорувати. . Попри відмову Офісу Президента коментувати ці записи, юридичні наслідки для фігурантів скандальних плівок можуть стати реальніс...
