"Агентство з контролю за дотриманням санкцій США (OFAC), надіслало банку листа в рамках цього розслідування. Американський чиновник, який попросив не називати його імені, сказав, що швейцарський банк та агентство провели переговори. Перевірка стосується російських клієнтів Credit Suisse, за яких тепер відповідає UBS.
Credit Suisse, дрібніший швейцарський аналог UBS, розпався у березні 2023 року після багаторічних скандалів - від шпигунства до відмивання наркогрошей. UBS прагне стримати можливі наслідки запитів OFAC, відокремивши підозрілі гроші та вивівши рахунки з експлуатації, щоб уникнути загрози штрафу. Регулятори Швейцарії уважно вивчають те, як UBS працює з клієнтами Credit Suisse, та політику банку щодо боротьби з відмиванням грошей, оскільки вони побоюються, що швейцарський банк може отримати ризикованих клієнтів.
Банк переглядає бухгалтерські книги Credit Suisse, позбавляючись небажаних клієнтів та активів, зокрема і пов'язаних з Росією. Неясно, скільки проблемних грошей російського походження зараз знаходиться в UBS. 2022 року виконавчий директор Credit Suisse розкрив, що 4% грошей, якими керував банк, призначалися для російських клієнтів, що еквівалентно приблизно 35 мільярдам доларів".
Думаєте про службу у війську, але маєте запитання чи сумніви? Почніть із розмови з рекрутером 8 центру рекрутингу. Перше звернення ні до чого вас не зобов’язує — це можливість дізнатися більше й зрозуміти свої наступні кроки. 1. Звернення. Запитайте пр...
Українські приказки часом нагадують знайому пісню: перші слова пам'ятаємо, а далі починаємо імпровізувати. Спробуймо перевірити, чи не перетворили ми народну мудрість на скорочену версію. . Відомі вислови, які ми часто кажемо без продовження, нагадує ...
