Приєднуйтесь
Приєднуйтесь
"Агентство з контролю за дотриманням санкцій США (OFAC), надіслало банку листа в рамках цього розслідування. Американський чиновник, який попросив не називати його імені, сказав, що швейцарський банк та агентство провели переговори. Перевірка стосується російських клієнтів Credit Suisse, за яких тепер відповідає UBS.
Credit Suisse, дрібніший швейцарський аналог UBS, розпався у березні 2023 року після багаторічних скандалів - від шпигунства до відмивання наркогрошей. UBS прагне стримати можливі наслідки запитів OFAC, відокремивши підозрілі гроші та вивівши рахунки з експлуатації, щоб уникнути загрози штрафу. Регулятори Швейцарії уважно вивчають те, як UBS працює з клієнтами Credit Suisse, та політику банку щодо боротьби з відмиванням грошей, оскільки вони побоюються, що швейцарський банк може отримати ризикованих клієнтів.
Банк переглядає бухгалтерські книги Credit Suisse, позбавляючись небажаних клієнтів та активів, зокрема і пов'язаних з Росією. Неясно, скільки проблемних грошей російського походження зараз знаходиться в UBS. 2022 року виконавчий директор Credit Suisse розкрив, що 4% грошей, якими керував банк, призначалися для російських клієнтів, що еквівалентно приблизно 35 мільярдам доларів".
Є у нинішньої влади в Україну дуже неприємна риса. Вони не здатні робити висновки, адекватно розуміти ситуацію, вчитися і знаходити прийнятний для всіх вихід. Вони опиратимуться до безславного кінця. Фігуранти справи «Мідас» чіплятимуться одні за одног...
З ТГ-каналу першого віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики Дениса Шмигаля: «Президент України також поставив завдання місцевій владі підготувати плани захисту енергетичної інфраструктури до наступного опалювального сезону. Очікуємо від голів міст т...
