Приєднуйтесь
Приєднуйтесь
"Агентство з контролю за дотриманням санкцій США (OFAC), надіслало банку листа в рамках цього розслідування. Американський чиновник, який попросив не називати його імені, сказав, що швейцарський банк та агентство провели переговори. Перевірка стосується російських клієнтів Credit Suisse, за яких тепер відповідає UBS.
Credit Suisse, дрібніший швейцарський аналог UBS, розпався у березні 2023 року після багаторічних скандалів - від шпигунства до відмивання наркогрошей. UBS прагне стримати можливі наслідки запитів OFAC, відокремивши підозрілі гроші та вивівши рахунки з експлуатації, щоб уникнути загрози штрафу. Регулятори Швейцарії уважно вивчають те, як UBS працює з клієнтами Credit Suisse, та політику банку щодо боротьби з відмиванням грошей, оскільки вони побоюються, що швейцарський банк може отримати ризикованих клієнтів.
Банк переглядає бухгалтерські книги Credit Suisse, позбавляючись небажаних клієнтів та активів, зокрема і пов'язаних з Росією. Неясно, скільки проблемних грошей російського походження зараз знаходиться в UBS. 2022 року виконавчий директор Credit Suisse розкрив, що 4% грошей, якими керував банк, призначалися для російських клієнтів, що еквівалентно приблизно 35 мільярдам доларів".
Попри те, що російська делегація залишилася незадоволеною результатами зустрічі з американськими конгресменами, цей візит є продовженням розморожування взаємовідносин РФ та США. Таку думку висловила Людмила Покровщук, докторка філософії, експертка із з...
Україна змогла розробити ефективні далекобійні засоби ураження завдяки власним технологічним рішенням і роботі інженерів та військових. Про це сказав офіцер резерву Повітряних сил ЗСУ, директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський у...
