Приєднуйтесь
Приєднуйтесь
В рамках розслідування Державного бюро розслідувань (ДБР) Печерський районний суд Києва заарештував центральний офіс Промінвестбанку, враховуючи 15 об'єктів, які належать фінустанові, передають Патріоти України.
Клопотання на арешт видала Генеральна прокуратура України (ГПУ), зазначено в постанові суду, розміщеній у Єдиному державному реєстрі судових рішень. "Посадові особи ПАТ "Промінвестбанк", діючи спільно з невстановленими особами, використовуючи своє службове становище, зробили і продовжують чинити дії, спрямовані на заволодіння майном, ліквідними активами, грошовими коштами в особливо великих розмірах, що належать ПАТ "Промінвестбанк", – йдеться в клопотанні прокуратури.
Водночас представники ГПУ впевнені, що подібні дії керівництва фінустанови спрямовані на зниження ліквідності банку й знецінення акцій.
В Україні дедалі суворіше підходять до фінансового моніторингу, причому тепер увагу привертають не лише дорогі покупки, такі як автомобілі та нерухомість, а й грошові перекази фактично на будь-яку суму. Якщо раніше банки здебільшого відстежували великі...
У липні 2026 року на українців чекає низка нововведень. Зокрема, фінансовий моніторинг почне більш жорстко відстежувати поповнення готівкою банківських карток через платіжні термінали самообслуговування, передають Патріоти України. 26 червня стала чинн...
