Під час воєнного стану в Україні діють спеціальні правила фінансового моніторингу. Хоча в деяких випадках було зроблено незначні послаблення, банки можуть заблокувати рахунки та перекази клієнтів. Фінустанови мають перевіряти перекази великих сум грошей. Про те, чому банки блокують перекази та картки українців, читайте в матеріалі, передають Патріоти України
Так, у ПриватБанку, наприклад, зазначили, що контролюють своїх клієнтів, якщо їхні витрати (платежі та перекази) за місяць становлять понад 500 тис. грн. Як пояснив OBOZREVATEL прессекретар банку Олег Серга, це далеко не нововведення – ще в березні 2022-го НБУ опублікував постанову, якої повинні дотримуватися всі українські банки.
У документі (ухвала НБУ №60 від 23 березня 2022 року) йдеться про те, що українські фінустанови мають контролювати перекази, загальна сума яких за місяць становить від 400 тис. грн. Вони мають контролювати:
Також банки можуть закривати картки клієнтів, які викликали підозру. Фінустанова має право розірвати співпрацю з тим клієнтом, з яким вона із якихось причин працювати не може. Найчастіше це відбувається з українцями, які проводять підозрілі операції, або банку здалося, що такі операції проводяться.
Що мають перевіряти банки?
На фінансування витрат і підтримку курсу долара Україні потрібно щороку не менше 30 млрд доларів, і цих коштів цілком вистачає для стабільності української валюти. Так, початок осені експерти прогнозують як стабільний, без особливих змін, передають Пат...
Цілком ймовірно, що українців може чекати новий удар по гаманцю - зокрема, суттєве підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Про це у коментарі для OBOZ.UA розповів заступник генерального директора з питань стратегічної політики "Київводо...