Під час воєнного стану в Україні діють спеціальні правила фінансового моніторингу. Хоча в деяких випадках було зроблено незначні послаблення, банки можуть заблокувати рахунки та перекази клієнтів. Фінустанови мають перевіряти перекази великих сум грошей. Про те, чому банки блокують перекази та картки українців, читайте в матеріалі, передають Патріоти України
Так, у ПриватБанку, наприклад, зазначили, що контролюють своїх клієнтів, якщо їхні витрати (платежі та перекази) за місяць становлять понад 500 тис. грн. Як пояснив OBOZREVATEL прессекретар банку Олег Серга, це далеко не нововведення – ще в березні 2022-го НБУ опублікував постанову, якої повинні дотримуватися всі українські банки.
У документі (ухвала НБУ №60 від 23 березня 2022 року) йдеться про те, що українські фінустанови мають контролювати перекази, загальна сума яких за місяць становить від 400 тис. грн. Вони мають контролювати:
Також банки можуть закривати картки клієнтів, які викликали підозру. Фінустанова має право розірвати співпрацю з тим клієнтом, з яким вона із якихось причин працювати не може. Найчастіше це відбувається з українцями, які проводять підозрілі операції, або банку здалося, що такі операції проводяться.
Що мають перевіряти банки?
Російський газовий гігант "Газпром" показав чистий збиток у 629 млрд рублів (6,8 млрд доларів) за підсумками 2023 року. Це не лише перший збиток компанії з післядефолтного 1999 року, а й найгірший її результат в історії. За півроку до цього ватажок Кр...
З 2021 по 2023 рік робоча сила у віці 15-70 років скоротилася більш ніж на чверть. З основних причин - міграція, демографічні втрати та окупація. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ, передають Патріоти України. Так, за оцінками НБУ, робоча сила у в...