В Україні через перекази можуть заблокувати картку та вимагати документи, які мають пояснити такі фінансові дії. Під особливу підозру підпадають великі онлайн-покупки, зняття великих сум, операції з криптовалютою, великі перекази, передають Патріоти України.
Про це йдеться у матеріалі OBOZ.UA. Банки за порушення фінансового моніторингу штрафують, тому вони не просто можуть перевірити транзакції, а зобов'язані це робити. Останнім часом штрафів стає дедалі більше, розповідає Роман Корнилюк, д.е.н., фінансовий аналітик YouControl.
"Зростання кількості штрафів повʼязано з глобальними трендами посилення ролі фінмоніторингу в діяльності фінансових установ, посиленням ролі держави в економіці в умовах геоекономічної фрагментації, підвищеним соціальним запитом на прозорість та підзвітність та розвитком технологій автоматизованого аналізу великих масивів даних. В умовах курсу України на європейську інтеграцію вимоги фінмоніторингу і далі будуть посилюватись, якщо ми як суспільство прагнемо стати частиною цивілізованого і демократичного світу", – зазначає Корнилюк.
Надія Чаленко, керівниця юридичного департаменту YouControl, розповідає: заблокувати картку можуть навіть за неоновлені дані про себе, якщо було накладено арешт виконавчою службою (через несплачені аліменти, невиконане судове рішення, прострочені штрафи тощо), або якщо фізична особа не зможе довести законне походження коштів.
Особливою увагу слід приділяти таким випадкам:
В Україні взимку можливі тривалі відключення електроенергії, якщо Росія здійснюватиме масовані удари по енергетичній інфраструктурі, а температура повітря опуститься приблизно до -10 °C, передають Патріоти України. За оцінкою «Економічної правди», у на...
Вартість поїздок у сервісах таксі в Україні може суттєво зрости через запровадження нового податку для цифрових платформ, таких як Uklon і Bolt. Таку думку висловив транспортний експерт Дмитро Беспалов, передають Патріоти України. За його словами, дода...
