Вже з 1 червня українські банки посилять фінансовий моніторинг карткових переказів, що може призвести до масових блокувань рахунків. Про це попереджає адвокат Богдан Янків, передають Патріоти України.
За його словами, особливо уважними слід бути при заповненні поля «призначення платежу» — навіть одна неточність може викликати інтерес банку або податкової.
За словами юриста, серед найбільш «ризикованих» формулювань у призначенні платежу — згадки про криптовалюту, оплату товарів чи послуг без ФОП, а також невідповідність виду діяльності у КВЕДах.
Використання слів, пов’язаних із криптовалютою, привертає особливу увагу банків, оскільки її обіг досі не легалізовано в Україні. Це може бути розцінено як фінансові операції сумнівного походження.
Оплата товарів або послуг без оформленого ФОП також є сигналом про можливу незаконну підприємницьку діяльність. Банк може призупинити операцію, а податкова — зацікавитись отримувачем.
У разі, якщо у призначенні платежу зазначено діяльність, яка не відповідає КВЕДам ФОПа, це може стати підставою для втрати статусу платника єдиного податку.
Крім того, обережність слід проявити з такими формулюваннями:
Національний банк України тримає стабільний курс гривні до долара тривалий час. Центробанк не буде міняти політику у найближчі місяці, передають Патріоти України з посиланням на тижневий огляд інвесткомпанії ICU. Як зазначається в огляді, за підсумкам...
Журналісти "Слідства.Інфо" з’ясували, що найбагатший українець Рінат Ахметов майже 18 років приховував стосунки з Аліною Литвиненко, їхніх двох спільних дітей, а також елітну нерухомість, оформлену на них: палац у Конча-Заспі, 12 гектарів землі та шале...