Бережіться! В Україні посилили стеження за картковими переказами

В Україні вкотре посилили відстежування банківських переказів - звичайно, пояснюючи це необхідністю боротьби з шахрайством. Про це в ефірі Київ24 розповів ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко, передають Патріоти України.

«Люди мають знати, що всі їхні транзакції будуть ще більш пильно контролюватися і відстежуватися. Причому можна буде простежити ланцюг транзакцій без додаткового запиту» , — пояснює він.

За словами експерта, не відстежуються транзакції до 30 тисяч гривень. Якщо ж сума буде більшою, то Савченко радить перераховувати кошти через IBAN і вказувати призначення транзакції: «подарунок» і т.д.Разом із цим посилюються вимоги до фінансового моніторингу — контролю за походженням коштів клієнтів, щоб запобігти відмиванню доходів та фінансуванню тероризму.