Чи з тією злочинністю воюють? "ПриватБанк" блокує перекази та пристає з питаннями: хто, кому та навіщо... Українці плюються на такі "покращення" від "офшорників"

Як відомо, найбільша частка неоподаткованих грошей в країні припадає на топ-корупцію. д обертаються сотні мільярдів на рік. Однак влада щемить не олігархів та тіньових воротил, а заробітчан та інших простих українців. А риба ж гниє з голови, як відомо

Для боротьби з шахраями ПриватБанк блокує перекази й картки своїх клієнтів. Тепер українців просять довести, що гроші, які хочуть переказати, зароблено легально, повідомляють Патріоти України з посиланням на форум "Мінфіну".

Банк просить підтвердити особистість

ПриватБанк через зростання випадків шахрайства посилив контроль і тепер блокує операції, які хочуть здійснити власники карток.

Клієнт банку Валерій хотів переказати кошти на картку іншого банку, однак його попросили зателефонувати на номер гарячої лінії.

"Хотів переказати на свій рахунок в іншому банку. Під час переказу прийшло повідомлення: щоб продовжити, зателефонуйте на 3700" – написав клієнт.

Далі у ПриватБанку попросили назвати суму переказу, кому переказують гроші, ПІБ, дату народження, повну адресу прописки та рік народження. Тому така кількість запитань викликала обурення у чоловіка.

У ПриватБанку просять підтвердити свою особистість

Що пояснили в банку

У ПриватБанку розповіли, що бувають ситуації, коли шахраї отримують доступ до телефону шляхом перевипуску сім-картки.

"Відмова від перевірки операцій і підтвердження особи клієнта або не проходження верифікації піддає ризику втратити свої кошти", – пояснили в банку.

Легальність доходів

Інший клієнт банку Михайло повідомив, що тепер банк зобов'язаний перевіряти, чи легально він отримує свої доходи.

"Після певних оплат банк захотів документи про походження коштів. Зрозумів, що раз у банку не вистачає розуму переглянути всю історію по картках клієнта, який у ньому обслуговується більш ніж 10 років, час закривати там всі картки", – написав чоловік.

ПриватБанк просить довести легальність доходів

У банку пояснили, щоб продовжити співпрацю з клієнтом і розблокувати картки, потрібно надати документи, які підтвердять джерела доходу. Зазначається, що ПриватБанк в цьому випадку виконує вимоги закону та не пропускає сумнівні операції.

Санкції дісталися пересічних росіян: Коли в РФ чекають пік звільнень та безробіття

субота, 21 травень 2022, 0:25

В Росії багато підприємств почали скорочувати витрати – у тому числі, на зарплату співробітників. Пік же звільнень та безробіття очікується восени 2022 року. При цьому в самій РФ визнають: "під роздачу" потраплять ті напрямки, які "найбільшою мірою заз...

"Парад конфіскацій": для росії все тільки починається, - Голобуцький

субота, 21 травень 2022, 0:00

"Канадський Мінфін, після того, як міністри фінансів G7 домовились виділити на підтримку економіки України майже $20 млрд, заявив: "Канада вважає доречним фінансувати Україну за рахунок коштів росії, готується відповідний законопроєкт". Рішення лежало ...