В Україні з 28 квітня для того, щоб переказати суму від 5 тис. грн, потрібно буде пройти ідентифікацію, передають Патріоти України.
Ні. Перевіряти повинні перекази від 400 тис. грн і підозрілі операції. А ось для того, щоб переказати від 5 тис. грн, знадобиться всього лише пройти ідентифікацію.
Найлегше – за допомогою банківської картки. Тобто якщо ви під час роботи з терміналом ідентифікуєте себе карткою, то ви вже пройшли ідентифікацію. А якщо її немає, доведеться показати паспорт.
Поки ніяк. До кінця року всі термінали повинні обладнати спеціальним пристроєм, який буде зчитувати документи. Зараз же, якщо немає картки, переказати гроші можна, наприклад, через касу банку, показавши паспорт співробітникові фінустанови.
Таке нововведення передбачено новим законом про фінансовий моніторинг. Банки це зачепить найменше, ті однаково вже здійснювали ідентифікацію своїх клієнтів. А ось іншим фінансовим установам доведеться перебудуватися й навчитися "знайомитися" з людьми, яким вони надають послуги.
Ці норми не стосуються:
Третя хвиля весняних заморозків завдала удару по садах України, що загрожує зниженням врожаю кісточкових фруктів і суниці, а остаточні наслідки для врожаю яблук стануть відомі лише наприкінці травня. Очікується зростання імпорту фруктів і підвищення за...
Народним депутатам, у яких минулого року зросли зарплати, можуть підвищити також суму компенсацій, яку їм виплачують за оренду житла в Києві. Проєкт відповідної постанови зареєстрував голова комітету з питань регламенту, депутатської етики та організац...