
В Україні з 28 квітня для того, щоб переказати суму від 5 тис. грн, потрібно буде пройти ідентифікацію, передають Патріоти України.
Ні. Перевіряти повинні перекази від 400 тис. грн і підозрілі операції. А ось для того, щоб переказати від 5 тис. грн, знадобиться всього лише пройти ідентифікацію.
Найлегше – за допомогою банківської картки. Тобто якщо ви під час роботи з терміналом ідентифікуєте себе карткою, то ви вже пройшли ідентифікацію. А якщо її немає, доведеться показати паспорт.
Поки ніяк. До кінця року всі термінали повинні обладнати спеціальним пристроєм, який буде зчитувати документи. Зараз же, якщо немає картки, переказати гроші можна, наприклад, через касу банку, показавши паспорт співробітникові фінустанови.
Таке нововведення передбачено новим законом про фінансовий моніторинг. Банки це зачепить найменше, ті однаково вже здійснювали ідентифікацію своїх клієнтів. А ось іншим фінансовим установам доведеться перебудуватися й навчитися "знайомитися" з людьми, яким вони надають послуги.
Ці норми не стосуються:
В Україні роботодавці найбільше шукають працівників робітничих професій, де вже 63% компаній відчувають критичний дефіцит кадрів через масову міграцію, мобілізацію та переорієнтацію ринку. Також не вистачає фахівців середньої ланки, адже частина праців...
Українські банки активізували перевірки рахунків та фінансових операцій українців. Почастішали випадки блокування рахунків. Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа", передають Патріоти України. Постанова НБУ №65 з фінмоніторингу (від 19 травня 2020 року)...