В Україні з 28 квітня набуває чинності закон про фінансовий моніторинг, який посилить перевірки клієнтів банків та інших фінансових установ. Деякі операції можуть заблокувати, передають Патріоти України.
Фінансовий моніторинг може торкнутися будь-якого клієнта банку. При цьому частина операцій обов'язкова для перевірки згідно із законом. Йдеться про:
Крім того, щоб проводити перекази на суму від 5 тис. грн, потрібно обов'язково пройти ідентифікацію. Тобто банк або фінансова установа обов'язково повинні "познайомитися" зі своїм клієнтом, перевірити його документи.
"З 28 квітня 2020 року встановлюються оновлені вимоги до переліку інформації про платника і одержувача, яка повинна супроводжувати переказ коштів, однак це, за оцінками Національного банку, що не буде істотного впливу на здійснення переважної більшості операцій з переказу коштів", – заявили в прес- службі НБУ. Ці норми не торкнуться:
Українська держава витратила майже 5 млн грн із бюджету на експертизи у справах, пов'язаних із виготовленням і поширенням порнографії під час повномасштабної війни країни-агресора Росії проти України, інформують Патріоти України. За даними видання, із ...
Ринок електромобілів в Україні за останні роки стрімко зріс, чому сприяли істотні пільги на ввезення цих транспортних засобів. Дія цих пільг закінчується у 2025 році й влада не має наміру їх продовжувати. Які пільги для електрокарів діють в Україні, чо...