В Україні з 28 квітня набуває чинності закон про фінансовий моніторинг, який посилить перевірки клієнтів банків та інших фінансових установ. Деякі операції можуть заблокувати, передають Патріоти України.
Фінансовий моніторинг може торкнутися будь-якого клієнта банку. При цьому частина операцій обов'язкова для перевірки згідно із законом. Йдеться про:
Крім того, щоб проводити перекази на суму від 5 тис. грн, потрібно обов'язково пройти ідентифікацію. Тобто банк або фінансова установа обов'язково повинні "познайомитися" зі своїм клієнтом, перевірити його документи.
"З 28 квітня 2020 року встановлюються оновлені вимоги до переліку інформації про платника і одержувача, яка повинна супроводжувати переказ коштів, однак це, за оцінками Національного банку, що не буде істотного впливу на здійснення переважної більшості операцій з переказу коштів", – заявили в прес- службі НБУ. Ці норми не торкнуться:
Українським пенсіонерам варто очікувати підвищення виплат у 2026 році. Традиційна індексація пенсій, запланована на березень, знову відбудеться. Вона стосуватиметься солідарної трудової пенсії, а її розмір залежатиме від інфляції у 2025 році та темпів ...
Уряд Швейцарії засудив рішення президента США Дональда Трампа запровадити 39%-ве мито. Швейцарський франк відреагував падінням, а законодавці не знають, як реагувати. Видання Financial Times пише, що швейцарська влада заявила, що такий крок Вашингтона ...