В Україні уточнили правила фінансового моніторингу на ринку нерухомості, які стосуються не лише купівлі-продажу житла, а й оренди, передають Патріоти України.
У Міністерстві фінансів пояснили, що рієлтори стають суб’єктами первинного фінмоніторингу у випадках, коли супроводжують угоди з нерухомістю, що перевищують визначені фінансові межі.
Зокрема, для оренди житла встановлено окремий поріг — 400 000 гривень щомісячної орендної плати. Якщо сума перевищує цей рівень, рієлтор зобов’язаний ідентифікувати клієнта, провести оцінку ризиків та у разі підозрілих операцій передати інформацію до Держфінмоніторингу.
У відомстві уточнюють, що це не означає автоматичного повідомлення про кожну угоду. Йдеться лише про випадки, які мають ознаки ризикових фінансових операцій.
Для порівняння, стандартна оренда квартир за 25–30 тисяч гривень на місяць під ці вимоги не підпадає.
Також під контроль можуть потрапляти великі комерційні об’єкти — офіси, ресторани або склади, якщо орендна плата перевищує встановлений поріг.
У Мінфіні наголошують, що мета нових правил — посилення контролю за можливими схемами відмивання коштів на ринку нерухомості та виведення його з тіні.
Два пенсіонери могли пропрацювати по тридцять років, але один щомісяця отримує велику суму, а інший — ледь перебивається з мінімалкою. Справа в тому, що стаж у трудовій — це лише половина справи, а справжню цифру на карті вирішує розмір офіційної зарпл...
Сьогодні росія знову атакувала логістику "Фори". Постраждав склад Мартусівці на Київщині, де зберігалася фрешова продукція, передають Патріоти України з посиланням на заяву мережі. . "Найважливіше – люди не постраждали. Команда завчасно вивела працівн...
