НБУ доручив ПриватБанку, Ощадбанку та іншим ретельно перевірити своїх клієнтів

ПриватБанк, Ощадбанк та інші фінансові установи повинні будуть ретельно перевірити своїх клієнтів щодо їхньої належності до санкційних списків. передають Патріоти України.

При цьому банкам доведеться знайти золоту середину для стосунків із такими клієнтами: аби не втратити своєї репутації і продовжити їхнє обслуговуванняНБУ доручив банкам ретельно перевірити своїх клієнтів щодо виявлення підсанкційних осіб. При цьому Нацбанк не вимагає, щоби банки відмовляти таким клієнтам в обслуговуванні, але водночас закликає їх бути з ними дуже обережними.

Як працювати з клієнтами, які потрапили до списків санкцій інших держав, розповіли в листі, відправленому НБУ усім банкам, що працюють в Україні.

"Окрім репутаційних ризиків для банку, пов'язаних з обслуговуванням підсанкційних клієнтів, також існують ризики блокування коштів, пов'язані зі здійсненням такими клієнтами угод", – йдеться у листі НБУ.


Тому НБУ рекомендує ПриватБанку, Ощадбанку, а також іншим банкам додати до алгоритму фінансового моніторингу ще й такі пункти:

  • включити до списку критеріїв ризику ознаки застосування санкцій іноземними державами;
  • визначити перелік іноземних держав, санкції яких враховуватимуться при оцінці ризику, пов'язаного з клієнтами;
  • виробити підхід до підтримки ділових відносин із клієнтами, внесеними до іноземних санкційних списків;
  • проводити ретельний моніторинг клієнтів щодо виявлення осіб, включених у санкційні списки.

При цьому в НБУ наголосили, що такий моніторинг клієнтів та виявлення серед них підсанкційних осіб дозволить банкам протистояти легалізації злочинних доходів

Будуть "сюрпризи": Українців чекає хвиля відключень за комунальні послуги та зростання тарифів

понеділок, 1 вересень 2025, 23:43

Споживачам комунальних послуг в Україні найближчим часом може загрожувати хвиля відключень від природного газу та збільшення тарифів на енергоносії, передають Патріоти України. Причина цього — величезні борги за комунальні послуги, які, за офіційними д...

Слідом за гречкою та картоплею: У Росії впало виробництво ще одного популярного продукту

понеділок, 1 вересень 2025, 21:28

Виробництво соняшникової олії у Росії у серпні порівняно з серпнем 2024 скоротилося на 11% до 6,94 млн. тонн. Про це пише The Moscow Times, передають Патріоти України. При цьому за 8 місяців 2025 року порівняно з аналогічним періодом минулого року обся...