ПриватБанк, Ощадбанк та інші фінансові установи повинні будуть ретельно перевірити своїх клієнтів щодо їхньої належності до санкційних списків. передають Патріоти України.
При цьому банкам доведеться знайти золоту середину для стосунків із такими клієнтами: аби не втратити своєї репутації і продовжити їхнє обслуговуванняНБУ доручив банкам ретельно перевірити своїх клієнтів щодо виявлення підсанкційних осіб. При цьому Нацбанк не вимагає, щоби банки відмовляти таким клієнтам в обслуговуванні, але водночас закликає їх бути з ними дуже обережними.
Як працювати з клієнтами, які потрапили до списків санкцій інших держав, розповіли в листі, відправленому НБУ усім банкам, що працюють в Україні.
"Окрім репутаційних ризиків для банку, пов'язаних з обслуговуванням підсанкційних клієнтів, також існують ризики блокування коштів, пов'язані зі здійсненням такими клієнтами угод", – йдеться у листі НБУ.
Тому НБУ рекомендує ПриватБанку, Ощадбанку, а також іншим банкам додати до алгоритму фінансового моніторингу ще й такі пункти:
При цьому в НБУ наголосили, що такий моніторинг клієнтів та виявлення серед них підсанкційних осіб дозволить банкам протистояти легалізації злочинних доходів
470 гривень щомісячно — і це не обіцянка, а реальна доплата до пенсії! В Україні стартували надбавки для тих, хто все життя працював більше норми. Якщо у вас наднормовий стаж - час перевірити свій пенсійний рахунок, передають Патріоти України. Чоловіки...
У той час, як частина пенсіонерів отримає 3 100 грн доплати у серпні, у соцмережах шириться недостовірна інформація про нібито нову систему перерахунку пенсій за віком, згідно з якою частині пенсіонерів можуть урізати виплати від 7% до 25%. Однак наспр...