ПриватБанк, Ощадбанк та інші фінансові установи повинні будуть ретельно перевірити своїх клієнтів щодо їхньої належності до санкційних списків. передають Патріоти України.
При цьому банкам доведеться знайти золоту середину для стосунків із такими клієнтами: аби не втратити своєї репутації і продовжити їхнє обслуговуванняНБУ доручив банкам ретельно перевірити своїх клієнтів щодо виявлення підсанкційних осіб. При цьому Нацбанк не вимагає, щоби банки відмовляти таким клієнтам в обслуговуванні, але водночас закликає їх бути з ними дуже обережними.
Як працювати з клієнтами, які потрапили до списків санкцій інших держав, розповіли в листі, відправленому НБУ усім банкам, що працюють в Україні.
"Окрім репутаційних ризиків для банку, пов'язаних з обслуговуванням підсанкційних клієнтів, також існують ризики блокування коштів, пов'язані зі здійсненням такими клієнтами угод", – йдеться у листі НБУ.
Тому НБУ рекомендує ПриватБанку, Ощадбанку, а також іншим банкам додати до алгоритму фінансового моніторингу ще й такі пункти:
При цьому в НБУ наголосили, що такий моніторинг клієнтів та виявлення серед них підсанкційних осіб дозволить банкам протистояти легалізації злочинних доходів
Споживачам комунальних послуг в Україні найближчим часом може загрожувати хвиля відключень від природного газу та збільшення тарифів на енергоносії, передають Патріоти України. Причина цього — величезні борги за комунальні послуги, які, за офіційними д...
Виробництво соняшникової олії у Росії у серпні порівняно з серпнем 2024 скоротилося на 11% до 6,94 млн. тонн. Про це пише The Moscow Times, передають Патріоти України. При цьому за 8 місяців 2025 року порівняно з аналогічним періодом минулого року обся...