Українські банки зобов'язані перевіряти своїх клієнтів, якщо їхні витрати перевищують ті, що вони вказали в анкетах. Кожен клієнт банку під час відкриття рахунку або оновлення інформації заповнює анкету, в якій вказує очікуваний розмір платежів протягом місяця, передають Патріоти України.
За новими правилами НБУ, які діють із 7 вересня, банки будуть зобов'язані реагувати на випадки, коли заявлені суми вищі за фактичні. "Встановлено обов'язок для банків щодо реагування на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом. Така вимога не поширюється на клієнтів – фізичних осіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі, які мають раціональне обґрунтування", – зазначають в НБУ.
Вас обов'язково перевірять:
Окремо фінмоніторингу підлягають так звані підозрілі операції, і тут сума не має значення. Наприклад, якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу має підозру, що фінансові операції є результатом злочинної діяльності або пов'язані з фінансуванням тероризму чи поширенням зброї масового ураження.
Якщо колишній президент США Дональд Трамп повернеться до Білого дому 2025 року, йому, найімовірніше, пощастить із його планами на ослаблення долара, навіть якщо він нічого не робитиме. Таку думку висловив професор економіки Гарвардського університету, ...
У червні зростання цін на продукти прискорилося і стало найбільшим з початку 2024 року, нагадують Патріоти України. Восени ще подорожчають п’ять категорій продуктів, серед них і молоко. . Скільки зараз коштує молоко в Україні та чому ціна на нього зро...