Українські банки зобов'язані перевіряти своїх клієнтів, якщо їхні витрати перевищують ті, що вони вказали в анкетах. Кожен клієнт банку під час відкриття рахунку або оновлення інформації заповнює анкету, в якій вказує очікуваний розмір платежів протягом місяця, передають Патріоти України.
За новими правилами НБУ, які діють із 7 вересня, банки будуть зобов'язані реагувати на випадки, коли заявлені суми вищі за фактичні. "Встановлено обов'язок для банків щодо реагування на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом. Така вимога не поширюється на клієнтів – фізичних осіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі, які мають раціональне обґрунтування", – зазначають в НБУ.
Вас обов'язково перевірять:
Окремо фінмоніторингу підлягають так звані підозрілі операції, і тут сума не має значення. Наприклад, якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу має підозру, що фінансові операції є результатом злочинної діяльності або пов'язані з фінансуванням тероризму чи поширенням зброї масового ураження.
Хоча у липні підвищення пенсій не передбачено, українські пенсіонери можуть розраховувати на кілька видів додаткових виплат - зокрема, вікові надбавки та гроші від міжнародних організацій, передають Патріоти України. У липні зростають доплати для тих, ...
Вступ будь-якої країни до Європейського Союзу передбачає перехід на євро. Україна повинна адаптувати свою правову систему до європейської. Про це заявив виконавчий директор МВФ і ексглава Банку Литви Вітас Васіляускас, передають Патріоти України. . "П...