Приєднуйтесь
Приєднуйтесь
В Україні діють ризикоорієнтовані підходи для перевірки власників карткового рахунку. Заблокувати гроші і вимагати картки можуть із цілої низки причин, серед яких, наприклад, занадто велика сума поповнення або нетипова операція, зазначають Патріоти України. "Небезпечними" можуть вважати:
Крім норми про "п'ять тисяч" (таку суму можна перевести анонімно, не використовуючи свій рахунок), НБУ видав ще низку обмежень. Клієнта потрібно перевіряти, якщо:
Усього в переліку кілька десятків критеріїв. Але водночас свої внутрішні умови є і в самих банків. НБУ створює тільки загальні правила, а фінустанова має право їх посилити або адаптувати під себе, не порушуючи принципів постанови й закону.
У 2026 році частина українських пенсіонерів ризикує втратити до трьох чвертей щомісячних виплат. Йдеться про людей, які перебувають на повному державному утриманні — у будинках-інтернатах, пансіонатах чи інших установах соцзахисту. Про такі правила наг...
Росія продовжує отримувати автомобілі західних і японських брендів через Китай, попри санкції та офіційні заяви виробників про припинення постачання, передають Патріоти України. Як пише Reuters, десятки тисяч машин експортуються до РФ у межах схем так ...
