В Україні діють ризикоорієнтовані підходи для перевірки власників карткового рахунку. Заблокувати гроші і вимагати картки можуть із цілої низки причин, серед яких, наприклад, занадто велика сума поповнення або нетипова операція, зазначають Патріоти України. "Небезпечними" можуть вважати:
Крім норми про "п'ять тисяч" (таку суму можна перевести анонімно, не використовуючи свій рахунок), НБУ видав ще низку обмежень. Клієнта потрібно перевіряти, якщо:
Усього в переліку кілька десятків критеріїв. Але водночас свої внутрішні умови є і в самих банків. НБУ створює тільки загальні правила, а фінустанова має право їх посилити або адаптувати під себе, не порушуючи принципів постанови й закону.
Вже восени в Україні почнуть діяти нові правила щодо генетично модифікованих організмів (ГМО). Якщо раніше контроль був менш жорстким, то тепер виробникам і продавцям доведеться офіційно реєструвати таку продукцію, правильно її маркувати, а за порушенн...
Ескалація війни в Україні, затяжна спека в Європі та кліматична аномалія в Тихому океану загрожують стабільності світового ринку продовольства, що може вилитися в прискорення споживчої інфляції, передають Патріоти України з посиланням на Bloomberg. Най...
