Приєднуйтесь
Приєднуйтесь
В Україні діють ризикоорієнтовані підходи для перевірки власників карткового рахунку. Заблокувати гроші і вимагати картки можуть із цілої низки причин, серед яких, наприклад, занадто велика сума поповнення або нетипова операція, зазначають Патріоти України. "Небезпечними" можуть вважати:
Крім норми про "п'ять тисяч" (таку суму можна перевести анонімно, не використовуючи свій рахунок), НБУ видав ще низку обмежень. Клієнта потрібно перевіряти, якщо:
Усього в переліку кілька десятків критеріїв. Але водночас свої внутрішні умови є і в самих банків. НБУ створює тільки загальні правила, а фінустанова має право їх посилити або адаптувати під себе, не порушуючи принципів постанови й закону.
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що місія Міжнародного валютного фонду спростила умови відкриття нової програми розширеного фінансування EFF для України. Зокрема, переглянуто попередні заходи та структурні маяки програми, передають Патріо...
Міжнародний валютний фонд переглянув попередні заходи та структурні маяки, узгоджені з Україною в листопаді, спростивши домовленості після тривалих консультацій. Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час спілкування з журналі...
