Приєднуйтесь
Приєднуйтесь
В Україні діють ризикоорієнтовані підходи для перевірки власників карткового рахунку. Заблокувати гроші і вимагати картки можуть із цілої низки причин, серед яких, наприклад, занадто велика сума поповнення або нетипова операція, зазначають Патріоти України. "Небезпечними" можуть вважати:
Крім норми про "п'ять тисяч" (таку суму можна перевести анонімно, не використовуючи свій рахунок), НБУ видав ще низку обмежень. Клієнта потрібно перевіряти, якщо:
Усього в переліку кілька десятків критеріїв. Але водночас свої внутрішні умови є і в самих банків. НБУ створює тільки загальні правила, а фінустанова має право їх посилити або адаптувати під себе, не порушуючи принципів постанови й закону.
В Україні, де нещодавно зріс курс євро, Національний банк України визначив чіткі правила щодо обміну доларових банкнот. Основними критеріями, за якими можуть виникнути обмеження, є рік випуску купюри та її фізичний стан. Водночас банки не мають права в...
У поліції попереджають, що під час війни кількість шахрайських схем зростає, а злочинці все частіше використовують довіру та емоції людей для обману громадян, передають Патріоти України. Правоохоронці назвали чотири найпоширеніші схеми, на які найчасті...
