В Україні діють ризикоорієнтовані підходи для перевірки власників карткового рахунку. Заблокувати гроші і вимагати картки можуть із цілої низки причин, серед яких, наприклад, занадто велика сума поповнення або нетипова операція, зазначають Патріоти України. "Небезпечними" можуть вважати:
Крім норми про "п'ять тисяч" (таку суму можна перевести анонімно, не використовуючи свій рахунок), НБУ видав ще низку обмежень. Клієнта потрібно перевіряти, якщо:
Усього в переліку кілька десятків критеріїв. Але водночас свої внутрішні умови є і в самих банків. НБУ створює тільки загальні правила, а фінустанова має право їх посилити або адаптувати під себе, не порушуючи принципів постанови й закону.
В Україні загострюється проблема нестачі працівників, а небезпека через російські атаки стає однією з головних перешкод для роботи підприємств. Про це свідчать результати щомісячного опитування Інституту економічних досліджень і політичних консультацій...
Канцлер Австрії Крістіан Штокер заявив, що його дивує велика кількість різних оцінок фінансових потреб України. Він закликав чітко пояснити, звідки виник дефіцит бюджету та як розраховують необхідні обсяги допомоги. Про це повідомили австрійські виданн...
