
В Україні діють ризикоорієнтовані підходи для перевірки власників карткового рахунку. Заблокувати гроші і вимагати картки можуть із цілої низки причин, серед яких, наприклад, занадто велика сума поповнення або нетипова операція, зазначають Патріоти України. "Небезпечними" можуть вважати:
Крім норми про "п'ять тисяч" (таку суму можна перевести анонімно, не використовуючи свій рахунок), НБУ видав ще низку обмежень. Клієнта потрібно перевіряти, якщо:
Усього в переліку кілька десятків критеріїв. Але водночас свої внутрішні умови є і в самих банків. НБУ створює тільки загальні правила, а фінустанова має право їх посилити або адаптувати під себе, не порушуючи принципів постанови й закону.
Хмельницький апеляційний суд підтвердив законність рішення суду першої інстанції, який через недоведеність факту самовільного підключення до електромережі відмовив АТ «Хмельницькобленерго» у задоволенні позову про стягнення зі споживача понад 100 тис. ...
Українським пенсійним законодавством надається право на доплати до пенсії для деяких категорій громадян, а також на більш ранній вихід на заслужений відпочинок. Зокрема, претендувати на особливі умови можуть учасники бойових дій (УБД). Це передбачено з...