В Україні діють ризикоорієнтовані підходи для перевірки власників карткового рахунку. Заблокувати гроші і вимагати картки можуть із цілої низки причин, серед яких, наприклад, занадто велика сума поповнення або нетипова операція, зазначають Патріоти України. "Небезпечними" можуть вважати:
Крім норми про "п'ять тисяч" (таку суму можна перевести анонімно, не використовуючи свій рахунок), НБУ видав ще низку обмежень. Клієнта потрібно перевіряти, якщо:
Усього в переліку кілька десятків критеріїв. Але водночас свої внутрішні умови є і в самих банків. НБУ створює тільки загальні правила, а фінустанова має право їх посилити або адаптувати під себе, не порушуючи принципів постанови й закону.
ЄC ризикує втратити близько 300 тисяч робочих місць у промисловості до кінця року через посилення конкуренції з боку Китаю. Європейські виробники також попереджають про дедалі більшу залежність від китайських компонентів, передають Патріоти України з п...
Українські безпілотники уразили найбільші установки первинної переробки нафти Рязанського НПЗ у Росії, передають Патріоти України з посиланням на компанію Fire Point. За даними компанії, підтверджено влучання безпілотників FP-1 по ректифікаційних коло...
