В Україні діють ризикоорієнтовані підходи для перевірки власників карткового рахунку. Заблокувати гроші і вимагати картки можуть із цілої низки причин, серед яких, наприклад, занадто велика сума поповнення або нетипова операція, зазначають Патріоти України. "Небезпечними" можуть вважати:
Крім норми про "п'ять тисяч" (таку суму можна перевести анонімно, не використовуючи свій рахунок), НБУ видав ще низку обмежень. Клієнта потрібно перевіряти, якщо:
Усього в переліку кілька десятків критеріїв. Але водночас свої внутрішні умови є і в самих банків. НБУ створює тільки загальні правила, а фінустанова має право їх посилити або адаптувати під себе, не порушуючи принципів постанови й закону.
Зупинка найбільших українських виробників арматури вже позначилася на будівельному ринку. За півтора місяця ціни на арматуру зросли більш ніж на 30%, а подальше витіснення української продукції імпортом створюватиме додатковий тиск на собівартість буді...
Росія вперше почала використовувати арктичний морський шлях часів Другої світової війни для експорту зерна. Як пише Reuters, причиною стали зупинка торгівлі в Чорному морі через війну в Україні та застереження щодо ризиків у Балтійському морі, зазначаю...
