В Україні діють ризикоорієнтовані підходи для перевірки власників карткового рахунку. Заблокувати гроші і вимагати картки можуть із цілої низки причин, серед яких, наприклад, занадто велика сума поповнення або нетипова операція, зазначають Патріоти України. "Небезпечними" можуть вважати:
Крім норми про "п'ять тисяч" (таку суму можна перевести анонімно, не використовуючи свій рахунок), НБУ видав ще низку обмежень. Клієнта потрібно перевіряти, якщо:
Усього в переліку кілька десятків критеріїв. Але водночас свої внутрішні умови є і в самих банків. НБУ створює тільки загальні правила, а фінустанова має право їх посилити або адаптувати під себе, не порушуючи принципів постанови й закону.
ЄС готує нові заходи у відповідь на дії Росії на території країн блоку. Представники держав-членів найближчими тижнями обговорять можливі обмеження, які можуть торкнутися як поїздок громадян РФ, так і роботи російського дипломатичного корпусу, передают...
Литва посилює перевірки російського зерна, яке проходить транзитом через порт Клайпеда. Причиною стали підозри, що вантажі, задекларовані як російські, можуть насправді мати українське походження. Про це повідомив міністр сільського господарства Литви ...
