В Україні діють ризикоорієнтовані підходи для перевірки власників карткового рахунку. Заблокувати гроші і вимагати картки можуть із цілої низки причин, серед яких, наприклад, занадто велика сума поповнення або нетипова операція, зазначають Патріоти України. "Небезпечними" можуть вважати:
Крім норми про "п'ять тисяч" (таку суму можна перевести анонімно, не використовуючи свій рахунок), НБУ видав ще низку обмежень. Клієнта потрібно перевіряти, якщо:
Усього в переліку кілька десятків критеріїв. Але водночас свої внутрішні умови є і в самих банків. НБУ створює тільки загальні правила, а фінустанова має право їх посилити або адаптувати під себе, не порушуючи принципів постанови й закону.
Концерн Stellantis планує з 2027 року активніше використовувати дешевші акумулятори LFP у своїх європейських електромобілях. Такий крок має допомогти значно знизити собівартість виробництва та зробити електричні моделі доступнішими для покупців, зазнач...
Національний банк Сербії в ніч на 31 жовтня відкликав ліцензію у фінансової установи Alta — одного з найбільших банків країни, послугами якого активно користувалися громадяни Росії, що переїхали до Сербії після початку повномасштабного вторгнення РФ в ...
