В Україні діють ризикоорієнтовані підходи для перевірки власників карткового рахунку. Заблокувати гроші і вимагати картки можуть із цілої низки причин, серед яких, наприклад, занадто велика сума поповнення або нетипова операція, зазначають Патріоти України. "Небезпечними" можуть вважати:
Крім норми про "п'ять тисяч" (таку суму можна перевести анонімно, не використовуючи свій рахунок), НБУ видав ще низку обмежень. Клієнта потрібно перевіряти, якщо:
Усього в переліку кілька десятків критеріїв. Але водночас свої внутрішні умови є і в самих банків. НБУ створює тільки загальні правила, а фінустанова має право їх посилити або адаптувати під себе, не порушуючи принципів постанови й закону.
Монако посилило перевірки банків та керуючих компаній, унаслідок чого під пильною увагою регулятора опинилися рахунки заможних клієнтів із російськими зв'язками. Близько третини проблемних клієнтських досьє, виявлених під час перевірок, пов'язані з рос...
Економіка України знаходиться у кризовій ситуації, у тому числі й через простої під час тривог. Диференціація сигналів може допомогти бізнесу. передають Патріоти України з посиланням на заяву міністра економіки та довкілля Олександра Кравченка в ефірі ...
