Приєднуйтесь
Приєднуйтесь
В Україні діють ризикоорієнтовані підходи для перевірки власників карткового рахунку. Заблокувати гроші і вимагати картки можуть із цілої низки причин, серед яких, наприклад, занадто велика сума поповнення або нетипова операція, зазначають Патріоти України. "Небезпечними" можуть вважати:
Крім норми про "п'ять тисяч" (таку суму можна перевести анонімно, не використовуючи свій рахунок), НБУ видав ще низку обмежень. Клієнта потрібно перевіряти, якщо:
Усього в переліку кілька десятків критеріїв. Але водночас свої внутрішні умови є і в самих банків. НБУ створює тільки загальні правила, а фінустанова має право їх посилити або адаптувати під себе, не порушуючи принципів постанови й закону.
На ринках Києва з’явилася перша черешня, однак ціни на ягоду вже встигли шокувати покупців. За кілограм сезонного смаколика продавці просять до 1700 гривень, передають Патріоти України. Місцеві ЗМІ повідомляють, що така вартість пов’язана з раннім імпо...
Посилення правил фінансового моніторингу призвело до того, що банки почали частіше перевіряти українців і блокувати рахунки. До того ж державна служба фінансового моніторингу України почала окремо аналізувати великі готівкові операції, зокрема ті, що п...
