В Україні діють ризикоорієнтовані підходи для перевірки власників карткового рахунку. Заблокувати гроші і вимагати картки можуть із цілої низки причин, серед яких, наприклад, занадто велика сума поповнення або нетипова операція, зазначають Патріоти України. "Небезпечними" можуть вважати:
Крім норми про "п'ять тисяч" (таку суму можна перевести анонімно, не використовуючи свій рахунок), НБУ видав ще низку обмежень. Клієнта потрібно перевіряти, якщо:
Усього в переліку кілька десятків критеріїв. Але водночас свої внутрішні умови є і в самих банків. НБУ створює тільки загальні правила, а фінустанова має право їх посилити або адаптувати під себе, не порушуючи принципів постанови й закону.
Для завершення робіт із побудови інженерного захисту та зведення наступної черги укриттів для об'єктів критичної інфраструктури необхідно додатково близько 60 млрд грн. На тлі нестачі коштів російські війська продовжують завдавати ударів по об'єктах, д...
Із 1 січня 2027 року в Україні зміняться правила оподаткування доходів від продажу товарів через онлайн-платформи. Під час визначення суми доходу враховуватимуть не лише продажі на одному майданчику, а й загальний заробіток продавця на всіх платформах ...
