В Україні діють ризикоорієнтовані підходи для перевірки власників карткового рахунку. Заблокувати гроші і вимагати картки можуть із цілої низки причин, серед яких, наприклад, занадто велика сума поповнення або нетипова операція, зазначають Патріоти України. "Небезпечними" можуть вважати:
Крім норми про "п'ять тисяч" (таку суму можна перевести анонімно, не використовуючи свій рахунок), НБУ видав ще низку обмежень. Клієнта потрібно перевіряти, якщо:
Усього в переліку кілька десятків критеріїв. Але водночас свої внутрішні умови є і в самих банків. НБУ створює тільки загальні правила, а фінустанова має право їх посилити або адаптувати під себе, не порушуючи принципів постанови й закону.
Європейські партнери України були здивовані, коли дізналися про необхідність додатково знайти близько $27 млрд для покриття дефіциту оборонного бюджету. Тепер представники європейських країн намагаються з’ясувати, звідки взялася така значна сума та нас...
Українці можуть отримувати від родичів на банківську картку навіть сотні тисяч гривень, адже загального ліміту на вхідні перекази між фізособами немає. Водночас при великій або незвичній сумі банк може попросити пояснити походження коштів, а для подару...
