В Україні діють ризикоорієнтовані підходи для перевірки власників карткового рахунку. Заблокувати гроші і вимагати картки можуть із цілої низки причин, серед яких, наприклад, занадто велика сума поповнення або нетипова операція, зазначають Патріоти України. "Небезпечними" можуть вважати:
Крім норми про "п'ять тисяч" (таку суму можна перевести анонімно, не використовуючи свій рахунок), НБУ видав ще низку обмежень. Клієнта потрібно перевіряти, якщо:
Усього в переліку кілька десятків критеріїв. Але водночас свої внутрішні умови є і в самих банків. НБУ створює тільки загальні правила, а фінустанова має право їх посилити або адаптувати під себе, не порушуючи принципів постанови й закону.
У центрі міста Острава (Чехія) група поляків жорстоко побила свого співвітчизника,велосипедиста-волонтера Кубу Гейсіга з Хожува. Нападники сплутали його жовто-синю панаму з написом «GÓRNY ŚLĄSK» із прапором України, передають Патріоти України з посилан...
Від 1 жовтня 2026 року в Україні мають запрацювати нові стандарти формування платіжних документів за постачання та розподіл природного газу. Для споживачів це означатиме уніфікований формат рахунків і більш детальне відображення інформації про нарахува...
