В Україні діють ризикоорієнтовані підходи для перевірки власників карткового рахунку. Заблокувати гроші і вимагати картки можуть із цілої низки причин, серед яких, наприклад, занадто велика сума поповнення або нетипова операція, зазначають Патріоти України. "Небезпечними" можуть вважати:
Крім норми про "п'ять тисяч" (таку суму можна перевести анонімно, не використовуючи свій рахунок), НБУ видав ще низку обмежень. Клієнта потрібно перевіряти, якщо:
Усього в переліку кілька десятків критеріїв. Але водночас свої внутрішні умови є і в самих банків. НБУ створює тільки загальні правила, а фінустанова має право їх посилити або адаптувати під себе, не порушуючи принципів постанови й закону.
Відключення світла в Україні спричинені ворожими ударами по магістральних мережах та підстанціях, а не дефіцитом електроенергії, передають Патріоти України з посиланням на "Укренерго". З початку жовтня у низці регіонів регулярно застосовують графіки о...
У середині жовтня курс долара в Україні може залишитися поблизу позначки 45 гривень. Водночас на гривню тиснутимуть зростання попиту на валюту через потребу в імпортному пальному та енергетичних ресурсах, а також воєнні ризики. Про це розповів директор...
