В Україні діють ризикоорієнтовані підходи для перевірки власників карткового рахунку. Заблокувати гроші і вимагати картки можуть із цілої низки причин, серед яких, наприклад, занадто велика сума поповнення або нетипова операція, зазначають Патріоти України. "Небезпечними" можуть вважати:
Крім норми про "п'ять тисяч" (таку суму можна перевести анонімно, не використовуючи свій рахунок), НБУ видав ще низку обмежень. Клієнта потрібно перевіряти, якщо:
Усього в переліку кілька десятків критеріїв. Але водночас свої внутрішні умови є і в самих банків. НБУ створює тільки загальні правила, а фінустанова має право їх посилити або адаптувати під себе, не порушуючи принципів постанови й закону.
Навіть якщо російський удар не припадає безпосередньо на трансформатор, вибухова хвиля та уламки можуть пошкодити інше обладнання й ускладнити відновлення електропостачання. Про це заявив народний депутат України Сергій Нагорняк, передають Патріоти Укр...
В Україні пенсію по інвалідності можуть припинити через недостовірні документи, пропущене повторне оцінювання, втрату статусу особи з інвалідністю, непроходження обов'язкової ідентифікації або інші передбачені законом обставини. У більшості випадків ви...
