Приєднуйтесь
Приєднуйтесь
В Україні діють ризикоорієнтовані підходи для перевірки власників карткового рахунку. Заблокувати гроші і вимагати картки можуть із цілої низки причин, серед яких, наприклад, занадто велика сума поповнення або нетипова операція, зазначають Патріоти України. "Небезпечними" можуть вважати:
Крім норми про "п'ять тисяч" (таку суму можна перевести анонімно, не використовуючи свій рахунок), НБУ видав ще низку обмежень. Клієнта потрібно перевіряти, якщо:
Усього в переліку кілька десятків критеріїв. Але водночас свої внутрішні умови є і в самих банків. НБУ створює тільки загальні правила, а фінустанова має право їх посилити або адаптувати під себе, не порушуючи принципів постанови й закону.
На тлі позиції, яку зайняв російський диктатор путін, дедалі очевиднішим стає сценарій продовження війни. І наслідком цього може стати девальвація гривні до долара, інфляція у 8% та дуже мале зростання економіки, передають Патріоти України. Сценарій пр...
У Польщі попит зміщується до працівників фізичних професій, у таких сферах як логістика, харчова промисловість та HoReCa (від англ. Hotel, Restaurant, Cafe/Catering – індустрія громадського харчування та готельного бізнесу). Натомість потреба у кваліфі...
