Приєднуйтесь
Приєднуйтесь
В Україні діють ризикоорієнтовані підходи для перевірки власників карткового рахунку. Заблокувати гроші і вимагати картки можуть із цілої низки причин, серед яких, наприклад, занадто велика сума поповнення або нетипова операція, зазначають Патріоти України. "Небезпечними" можуть вважати:
Крім норми про "п'ять тисяч" (таку суму можна перевести анонімно, не використовуючи свій рахунок), НБУ видав ще низку обмежень. Клієнта потрібно перевіряти, якщо:
Усього в переліку кілька десятків критеріїв. Але водночас свої внутрішні умови є і в самих банків. НБУ створює тільки загальні правила, а фінустанова має право їх посилити або адаптувати під себе, не порушуючи принципів постанови й закону.
Пенсіонери, які тимчасово перебувають за кордоном, повинні щорічно проходити фізичну ідентифікацію, а в Україні літні люди можуть отримувати не лише базову пенсію, а й додаткові виплати за віком. Такі надбавки призначаються після досягнення 70, 75 і 80...
Українцям нагадали, що платити за доставку газ потрібно завжди. Навіть якщо вдома ніхто не проживає. Винятками є лише дві ситуації: якщо газопостачання припинене через небезпечний стан мереж та газ фізично не підведено в житло, передають Патріоти Украї...
