
В Україні діють ризикоорієнтовані підходи для перевірки власників карткового рахунку. Заблокувати гроші і вимагати картки можуть із цілої низки причин, серед яких, наприклад, занадто велика сума поповнення або нетипова операція, зазначають Патріоти України. "Небезпечними" можуть вважати:
Крім норми про "п'ять тисяч" (таку суму можна перевести анонімно, не використовуючи свій рахунок), НБУ видав ще низку обмежень. Клієнта потрібно перевіряти, якщо:
Усього в переліку кілька десятків критеріїв. Але водночас свої внутрішні умови є і в самих банків. НБУ створює тільки загальні правила, а фінустанова має право їх посилити або адаптувати під себе, не порушуючи принципів постанови й закону.
Нафтопереробний завод у Кулеві, що належить грузинській компанії Black Sea Petroleum (BSP), повністю відмовиться від російської нафти. Про це заявив CEO BSP Давид Поцхверія місцевому виданню Business Media, передають Патріоти України. «Ми повністю замі...
З 1 квітня в Україні запроваджують низку змін, які стосуються мобілізації, соціальних виплат і цін, передають Патріоти України. Передусім посилюється мобілізація завдяки цифровізації процесів. Облік військовозобов’язаних, оформлення відстрочок та перев...