В Україні діють ризикоорієнтовані підходи для перевірки власників карткового рахунку. Заблокувати гроші і вимагати картки можуть із цілої низки причин, серед яких, наприклад, занадто велика сума поповнення або нетипова операція, зазначають Патріоти України. "Небезпечними" можуть вважати:
Крім норми про "п'ять тисяч" (таку суму можна перевести анонімно, не використовуючи свій рахунок), НБУ видав ще низку обмежень. Клієнта потрібно перевіряти, якщо:
Усього в переліку кілька десятків критеріїв. Але водночас свої внутрішні умови є і в самих банків. НБУ створює тільки загальні правила, а фінустанова має право їх посилити або адаптувати під себе, не порушуючи принципів постанови й закону.
Українським переселенцям (ВПО) продовжили щомісячні виплати до лютого 2026 року автоматично. Однак зазначається, що допомогу можуть не отримати ті, хто довго перебуває за кордоном або здає житло. Водночас потрібно знати, що одноразові компенсації не вп...
Угорщина та Словаччина послухаються після заяви президента США Дональда Трампа щодо того, що всі країни НАТО мають перестати купувати нафту в Росії. Про це заявив дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в етері "Еспресо", перед...