В Україні діють ризикоорієнтовані підходи для перевірки власників карткового рахунку. Заблокувати гроші і вимагати картки можуть із цілої низки причин, серед яких, наприклад, занадто велика сума поповнення або нетипова операція, зазначають Патріоти України. "Небезпечними" можуть вважати:
Крім норми про "п'ять тисяч" (таку суму можна перевести анонімно, не використовуючи свій рахунок), НБУ видав ще низку обмежень. Клієнта потрібно перевіряти, якщо:
Усього в переліку кілька десятків критеріїв. Але водночас свої внутрішні умови є і в самих банків. НБУ створює тільки загальні правила, а фінустанова має право їх посилити або адаптувати під себе, не порушуючи принципів постанови й закону.
Після прем'єрного удару по найбільшому маркетплейсу OZON в Росії за добу до цього, Сили оборони України у ніч проти 23 серпня вдарили по складу компанії OZON у Колпіно (Санкт-Петербурзі), а також по логістичному центру в Оренбурзі, передають Патріоти У...
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) 22 серпня оголосило про вихід на фінальний етап конкурсного відбору управителя активів IDS Ukraine, пов’язаних із російським олігархом Михайлом Фрідманом, який перебуває під санкціями Україн...
