"Встановлено, що службові особи одного з найбільших виробників тютюнових виробів, які реалізуються на території України, документально оформлювали реалізацію сигарет на підприємства, що мають ознаки ризиковості", – пояснили податківці.
За словами співробітників ДФС, після цього сигарети без акцизних марок реалізовувалися на території України за готівку без відповідного проведення операцій у бухгалтерському та податковому обліку. При цьому правоохоронці заявили, що продукція цього виробника без марок акцизного податку неодноразово вилучалася співробітниками ДФС при обшуках складських приміщень, місцях реалізації контрафакту та у прикордонній смузі.
"Наразі слідчі проводять 9 санкціонованих судом обшуків у складських та офісних приміщеннях у Запорізькій та Дніпропетровській областях, з метою документування злочинної схеми та здобуття доказів", – зазначили у ДФС.
За результатом обшуків фіскали виявили первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, спеціальне устаткування, а також понад 90 тонн тютюну та тютюнових виробів без марок акцизного податку.
Обшуки на підприємствах тривають.
Як повідомляли ПУ, Давид Арахамія під час відпочинку на Мальдівах, зустрічався з куратором тютюнового ринку України Борисом Кауфманом, котрого називають сигаретним, або тютюновим "королем"
У найближчі місяці російський рубль може знецінитися на 20% і сягнути позначки 100 за долар. Однією з ключових причин цього стане новий пакет санкцій, анонсований Дональдом Трампом. Такий прогноз надали 14 ринкових аналітиків, опитаних агентством Reute...
Китайська компанія Hangzhou Qiandaohu Xunlong Sci-Tech, що стоїть за Kaluga Queen, найбільшим у світі виробником чорної ікри, розглядає можливість первинного публічного розміщення акцій (IPO) у Гонконзі. Про це пише Bloomberg, передають Патріоти Україн...