Не попадіться! В Україні створять реєстр пособників тих, хто виводить гроші - як не стати дропом і не отримати 12 років тюрми

Відмивання незаконних доходів за допомогою банківських карткових рахунків так званих дропів давно турбує НБУ, який ще навесні заявляв про намір створити спеціальний реєстр. І ось через 5 місяців законопроєкт про створення такого реєстру може потрапити до парламенту, передають Патріоти України.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, Національний банк звернувся до Комітету з приводу внесення змін до законодавства про створення реєстру дропів, і законопроєкт буде внесено до парламенту найближчим часом.

«Чому боротьба зі схемами, де використовують дропів, дуже важлива? Тому що, крім інших видів шахрайських операцій, їх використовують для торгівлі наркотиками та фінансування тероризму. Тому ми маємо зламати ці схеми та звести нанівець можливості їх відновлення», — так політик пояснює важливість ухвалення майбутнього законопроєкту.

Також нардеп наголошує, що коли хтось підходить до власника банківської картки і просить йому її «дати в оренду», власник повинен розуміти, що йдеться точно не про законні операції.

«Повторю своє прохання: ніколи і нікому не передавайте свою картку фізично, або дані для доступу до неї. Ви ніколи не отримаєте від цього більше, ніж втратите. Потрапляння до реєстру дропів, обмеження можливості здійснення фінансових операцій — все це не варте тих грошей, які вам пропонують шахраї», — підкреслив Данило Гетманцев.

Тим часом у банках радять, як зробити так, щоб вас не вважали дропом:

• заздалегідь подбати про документальне підтвердження доходів;
• оптимізувати кількість рахунків (не варто відкривати надмірну кількість рахунків, щоб уникнути застосування лімітів, натомість слід подбати про закриття «порожніх» / непрацюючих рахунків);
• налаштування автоматичних платежів у мобільних додатках, в особистих кабінетах (наприклад, при оплаті комунальних послуг, підписок на електронні послуги, як-от на онлайн-медіа);
• використовувати цифрові інструменти оплати (застосунок «Дія», електронний кабінет платника податків тощо).