Не робіть помилок! Після якого переказу банк обов'язково обмежить рахунок

В Україні банки масово блокують картки клієнтів після операції з криптовалютою на p2p платформах (де розрахунок відбувається з однієї картки фізособи на карту іншої фізособи). Такі операції часто використовують шахраї, які намагаються відмити кошти, отримані незаконним шляхом. Якщо ж провести р2р із таким шахраєм, банк може заблокувати рахунок, передають Патріоти України.

Про один із таких випадків клієнт ПриватБанку написав на спеціалізованому форумі Мінфін. "Я перевів гроші за криптовалюту, а людина від третьої особи скинула мені скриншот листування на біржі Binance. Відразу після перекладу мою картку було заблоковано, оскільки людина, яка перевела гроші, поскаржилася на мене - на шахрайство", - написав клієнт "Привату".

Існують десятки або навіть сотні способів, як можна заволодіти чужим рахунком або умовити жертву переказати свої кошти. Шахраї часто використовують рахунки "мулів" (тобто купують в українців їхні банківські картки з доступом до додатку та використовують його для того, щоб отримати від жертви кошти та одразу ж їх вивести).

Найкращий спосіб "вивести" вкрадене - купити криптовалюту. Якщо ви вирішили продати свій біткоїн без участі біржі а безпосередньо продавцю, ви легко можете натрапити на шахрая. Йому потрібно якнайшвидше вивести кошти з карти, поки жертва не встигла поскаржитися до банку та поліції. Злочинець готовий заплатити за ваш біткоін навіть більше за ринкову ціну. Головне – позбутися крадених коштів та отримати криптовалюту, яку неможливо простежити.

Однак після такого продажу біткоїну ваш рахунок неодмінно заблокують. Жертва шахрайської схеми звернеться до банку та поліції. Простежать ваші угоди, і виявиться, що вкрадені кошти перевели саме на ваш рахунок.

У службі підтримки ПриватБанку OBOZ.UA пояснили: рахунок можуть бути розблоковані після перевірки. "Може бути блокування перекладу, але це зупинка операції. Тоді вам прийде повідомлення з проханням надати документи для розблокування транзакції", – розповідає співробітниця служби підтримки OBOZ.UA. Якщо надати банку всю необхідну інформацію, переказ (чи рахунок) розблоковується.

Пенсіонерам виплатять надбавки: Ось хто може отримати майже 1000 грн

неділя, 24 серпень 2025, 9:26

В Україні самотні пенсіонери старше 80 років, які потребують стороннього догляду через погіршений стан здоров’я, можуть отримати доплату до пенсії. Станом на зараз це - 944,40 гривні, передають Патріоти України. На цю доплату можуть розраховувати особи...

Рада підтримала виплати по 50 тис. грн окремій групі військових: Кого стосується

неділя, 24 серпень 2025, 8:45

Після продовження терміну звернення по одноразову допомогу для поранених чи тих, хто втратив працездатність, Рада прийняла ще одне важливе рішення для військових. Так, парламент у першому читанні ухвалив законопроєкт, який передбачає державну підтримку...