Новий удар: Банківські перекази обмежать ще сильніше - коли це може статися

Підписання банками 10 грудня Меморандуму про обмеження банківських переказів для боротьби з так званими «дропами» або ФОПами, через яких відмивають гроші, тільки початок. Уже до кінця року до Верховної Ради можуть подати законопроєкт із реєстром «дропів», а запрацює він у 2025-му, передають Патріоти України.

Про це повідомляє Forbes-Україна з посиланням на заступника голови НБУ Дмитра Олійника. Над створенням бази працює робоча група з представників ключових департаментів фінрегулятора. Вони також працюватимуть над створенням пропозиції щодо законопроєкту, який у майбутньому розгляне правління Нацбанку.

Для того щоб опинитися в реєстрі «дропів» або потрапити під підозру необхідно підпадати під такі ознаки:

  • різке збільшення операцій за рахунком ФОП від різних контрагентів;
  • залишок за рахунком ФОП «0» на початок і на кінець дня;
  • нетипове збільшення кількості вхідних операцій на поточний рахунок ФОП від фізичних осіб на день, у 2 рази і більше, що не відповідає особливостям ведення бізнесу;
  • дроблення переказів, зокрема круглими сумами або на одного контрагента протягом місяця (якщо інше не передбачено бізнес-моделлю бізнесу).

Крім того, клієнтів банків розподілять на групи ризику, у яких діятимуть різні ліміти на перекази. Так, для українців із низької та середньої груп ризику цей показник буде поступово доведено до 100 тис грн на місяць, а для високої категорії ризику (без офіційних доходів: непрацевлаштовані, студенти та інші) — 50 тис грн.

"Жодних планів": Експертка з питань ядерної енергетики пояснила, чому РФ не передасть ЗАЕС під контроль США

понеділок, 28 квітень 2025, 16:50

У Сполучених Штатів немає реальних механізмів для того, щоб отримати контроль над окупованою російськими загарбниками Запорізькою АЕС, зокрема й зон навколо станції. Таку думку в етері Еспресо висловила експертка з питань ядерної енергетики та ядерної ...

Великий збій: "Епіцентр" повідомив про технічні проблеми - клієнти не можуть здійснити покупки на сайті

понеділок, 28 квітень 2025, 10:50

Уранці понеділка, 28 квітня, у роботі мережі магазинів "Епіцентр" стався збій. Компанія заявляє про тимчасові технічні проблеми. Про це йдеться у повідомленні компанії, передають Патріоти України. "Шановні партнери та клієнти! Маємо тимчасові технічні ...