Приєднуйтесь
Приєднуйтесь
Екс-голова правління "ПриватБанку", його перший заступник та два керівники департаментів банку у грудні 2016 року за день до визнання "ПриватБанку" неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку близько 223 млн грн на користь підконтрольних та пов’язаних з "ПриватБанком" компаній, передають Патріоти України.
Кошти перерахували декількома траншами на дві різні компанії. 85,2 млн грн - на рахунок однієї пов'язаної з учасниками схеми компанії, а 136,8 млн грн - на користь іншої.
Стосовно епізоду розтрати 136,8 млн грн - детективи вже повідомляли про підозру в лютому 2021 року. За час розслідування НАБУ і САП встановили нові факти і виявили додаткову розтрату у понад 85 млн грн. Таким чином, загальна сума збитків за двома епізодами становить близько 223 млн грн.
Ці кошти учасники схеми згодом вивели за кордон з метою легалізації.
15 липня НАБУ і САП повідомили про підозру керівника департаменту операційного напрямку банку. Цього ж дня повідомлено про зміну підозр та про нові підозри вже встановленим учасникам схеми із розкрадання коштів "ПриватБанку", а саме:
Від липня 2027 року в усіх країнах-членах Європейського Союзу почнуть діяти нові жорсткі правила для готівкових розрахунків. Брюссель ухвалив рішення встановити єдиний верхній ліміт для платежів готівкою на рівні 10 000 євро (близько 42 000 злотих). Ус...
Українські банки продовжують посилювати контроль за операціями з готівкою. Наразі у фінансовій системі діють встановлені ліміти, які визначають максимальні суми, доступні для зняття з банківських карток за одну операцію та протягом доби, передають Патр...
