Екс-голова правління "ПриватБанку", його перший заступник та два керівники департаментів банку у грудні 2016 року за день до визнання "ПриватБанку" неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку близько 223 млн грн на користь підконтрольних та пов’язаних з "ПриватБанком" компаній, передають Патріоти України.
Кошти перерахували декількома траншами на дві різні компанії. 85,2 млн грн - на рахунок однієї пов'язаної з учасниками схеми компанії, а 136,8 млн грн - на користь іншої.
Стосовно епізоду розтрати 136,8 млн грн - детективи вже повідомляли про підозру в лютому 2021 року. За час розслідування НАБУ і САП встановили нові факти і виявили додаткову розтрату у понад 85 млн грн. Таким чином, загальна сума збитків за двома епізодами становить близько 223 млн грн.
Ці кошти учасники схеми згодом вивели за кордон з метою легалізації.
15 липня НАБУ і САП повідомили про підозру керівника департаменту операційного напрямку банку. Цього ж дня повідомлено про зміну підозр та про нові підозри вже встановленим учасникам схеми із розкрадання коштів "ПриватБанку", а саме:
Перспективи України у війні з Росією останніми тижнями стали складнішими. Серед головних причин світові медіа називають посилення російських авіаударів, нестачу засобів протиповітряної оборони, проблеми з фінансуванням, внутрішні політичні суперечки та...
Перекази грошей родичам можуть оподатковуватися. Виняток становлять родичі першого і другого ступеня споріднення — отримані від них подарунки звільняються від оподаткування незалежно від суми. Водночас під час визначення податкових наслідків важливими ...
