Під "ковпаком" будуть всі? НБУ зобов'язав банки щотижня повідомляти про фінансові операції всіх клієнтів: Що контролюватимуть

Нацбанк, який нещодавно зажадав посилення аутентифікації користувачів при використанні банківських карток, розпорядився, щоб усі банки щопонеділка до 16:00 відправляли до НБУ інформацію про безготівкові платежі клієнтів за попередній тиждень, передають Патріоти України.

Дані мають бути подані із зазначенням імені клієнта або назви суб'єкта господарювання, який здійснював відповідні платежі, пише «Мінфін».

Від банків регулятор чекає на інформацію з таких видів операцій:

  • P2P-перекази (переведення коштів між фізособами);
  • Поповнення/зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;
  • Оплати в інтернеті
  • Переказ коштів із картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії.

Зазначається, що до звіту мають потрапляти операції на будь-які суми — у листі НБУ окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватися. За чинними правилами, моніторингу зараз підлягають дані щодо всіх великих операцій (від 400 тис. грн).

Трамп догрався в "51-й штат": Канада в піку США пішла на стратегічне партнерство з Китаєм, як найбільшим передбачуваним партнером

неділя, 18 січень 2026, 14:43

Ще зовсім недавно Марк Карні казав, що Китай становить найбільшу загрозу безпеці Канади. Однак на фоні витівок Трампа відмовився від цієї заяви і взяв курс на зменшення торгівельної залежності від південного сусіда своєї країни. Канада і Китай оголошую...

Українцям через кілька місяців перерахують пенсії: Ось якою буде індексація у 2026-му

неділя, 18 січень 2026, 12:40

У 2026-му найбільше підвищення пенсій очікується в березні. Йдеться про традиційну індексацію, розмір якої залежить від темпів зростання зарплат, а також рівня інфляції, передають Патріоти України. За розрахунками OBOZ.UA, цього року розмір індексації ...