Під "ковпаком" будуть всі? НБУ зобов'язав банки щотижня повідомляти про фінансові операції всіх клієнтів: Що контролюватимуть

Нацбанк, який нещодавно зажадав посилення аутентифікації користувачів при використанні банківських карток, розпорядився, щоб усі банки щопонеділка до 16:00 відправляли до НБУ інформацію про безготівкові платежі клієнтів за попередній тиждень, передають Патріоти України.

Дані мають бути подані із зазначенням імені клієнта або назви суб'єкта господарювання, який здійснював відповідні платежі, пише «Мінфін».

Від банків регулятор чекає на інформацію з таких видів операцій:

  • P2P-перекази (переведення коштів між фізособами);
  • Поповнення/зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;
  • Оплати в інтернеті
  • Переказ коштів із картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії.

Зазначається, що до звіту мають потрапляти операції на будь-які суми — у листі НБУ окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватися. За чинними правилами, моніторингу зараз підлягають дані щодо всіх великих операцій (від 400 тис. грн).

Отримати виплати на дітей стане простіше: Ось що змінилося для українців

понеділок, 9 лютий 2026, 12:22

В Україні запровадили спрощену процедуру для отримання держдопомоги для батьків та опікунів. Так, процедура стане швидшою, а на отримані кошти можна буде купити більше товарів та послуг. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації, передають...

Обов'язкове встановлення лічильників газу можуть відтермінувати: Що варто знати

понеділок, 9 лютий 2026, 11:56

Цієї зими клієнти компанії "Нафтогаз України" платять за газ за незмінною ціною - 7,96 грн за кубометр, яка буде актуальною до 30 квітня 2026 року. Власники нерухомості, в якій встановлені лічильники газу, сплачують за спожиті обсяги "блакитного" пальн...