Під "ковпаком" будуть всі? НБУ зобов'язав банки щотижня повідомляти про фінансові операції всіх клієнтів: Що контролюватимуть

Нацбанк, який нещодавно зажадав посилення аутентифікації користувачів при використанні банківських карток, розпорядився, щоб усі банки щопонеділка до 16:00 відправляли до НБУ інформацію про безготівкові платежі клієнтів за попередній тиждень, передають Патріоти України.

Дані мають бути подані із зазначенням імені клієнта або назви суб'єкта господарювання, який здійснював відповідні платежі, пише «Мінфін».

Від банків регулятор чекає на інформацію з таких видів операцій:

  • P2P-перекази (переведення коштів між фізособами);
  • Поповнення/зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;
  • Оплати в інтернеті
  • Переказ коштів із картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії.

Зазначається, що до звіту мають потрапляти операції на будь-які суми — у листі НБУ окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватися. За чинними правилами, моніторингу зараз підлягають дані щодо всіх великих операцій (від 400 тис. грн).

Індексація пенсій буде проведена у березні: Коли будуть відомі розміри надбавки

середа, 11 лютий 2026, 9:36

Кабінет міністрів до кінця лютого визначить розмір індексації пенсій, який заплановано на березень. Це передбачено діючим законодавством, передають Патріоти України. Індексація пенсій проводиться щорічно з 1 березня для компенсації зростання цін та інф...

Курс долара в середині лютого: Аналітик пояснив, чи чекати українцям "сюрпризів"

середа, 11 лютий 2026, 9:29

Готівковий долар продовжує залишатися одним з найпопулярніших способів платежу в українців, тому його курс важливий для багатьох. І на його розмір до середини лютого впливатиме низка факторів, передають Патріоти України. Про це «ФАКТАМ» повідомив Тарас...