Нацбанк, який нещодавно зажадав посилення аутентифікації користувачів при використанні банківських карток, розпорядився, щоб усі банки щопонеділка до 16:00 відправляли до НБУ інформацію про безготівкові платежі клієнтів за попередній тиждень, передають Патріоти України.
Дані мають бути подані із зазначенням імені клієнта або назви суб'єкта господарювання, який здійснював відповідні платежі, пише «Мінфін».
Від банків регулятор чекає на інформацію з таких видів операцій:
Зазначається, що до звіту мають потрапляти операції на будь-які суми — у листі НБУ окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватися. За чинними правилами, моніторингу зараз підлягають дані щодо всіх великих операцій (від 400 тис. грн).
Масштабне вторгнення в Україну завдає нищівного удару по державних фінансах РФ. Щоб покрити астрономічні витрати на армію та утримати свій режим, Володимир Путін змушений витискати максимум з економіки, яка дедалі більше перетворюється на воєнну. Водно...
Чиновники адміністрації Трампа непублічно заохочують американські компанії приймати російський дизель, який наразі перетинає Атлантику, незважаючи на попередження про те, що це може поставити їх під серйозну юридичну загрозу та завдати шкоди їхній репу...
