Під "ковпаком" будуть всі? НБУ зобов'язав банки щотижня повідомляти про фінансові операції всіх клієнтів: Що контролюватимуть

Нацбанк, який нещодавно зажадав посилення аутентифікації користувачів при використанні банківських карток, розпорядився, щоб усі банки щопонеділка до 16:00 відправляли до НБУ інформацію про безготівкові платежі клієнтів за попередній тиждень, передають Патріоти України.

Дані мають бути подані із зазначенням імені клієнта або назви суб'єкта господарювання, який здійснював відповідні платежі, пише «Мінфін».

Від банків регулятор чекає на інформацію з таких видів операцій:

  • P2P-перекази (переведення коштів між фізособами);
  • Поповнення/зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;
  • Оплати в інтернеті
  • Переказ коштів із картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії.

Зазначається, що до звіту мають потрапляти операції на будь-які суми — у листі НБУ окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватися. За чинними правилами, моніторингу зараз підлягають дані щодо всіх великих операцій (від 400 тис. грн).

Мінімальна пенсія 6000 грн: Ось у кого можуть різко зрости виплати і коли це станеться

вівторок, 10 лютий 2026, 18:52

В Україні готується нова пенсійна реформа. Її мета — підвищення пенсій до рівня, який забезпечить гідну старість кожному, хто відпрацював 35 років і більше. Очільник Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін торік повідоми...

Тисячі українців отримають зимові доплати до зарплати: Ось як оформити

вівторок, 10 лютий 2026, 18:16

В Україні почався прийом заявок на доплату 20 тисяч гривень для співробітників аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовують наслідки російських ударів по енергетиці, Патріоти України. Йдеться про працівників паливно-енергетичного комплексу, житлов...