Під "ковпаком" будуть всі? НБУ зобов'язав банки щотижня повідомляти про фінансові операції всіх клієнтів: Що контролюватимуть

Нацбанк, який нещодавно зажадав посилення аутентифікації користувачів при використанні банківських карток, розпорядився, щоб усі банки щопонеділка до 16:00 відправляли до НБУ інформацію про безготівкові платежі клієнтів за попередній тиждень, передають Патріоти України.

Дані мають бути подані із зазначенням імені клієнта або назви суб'єкта господарювання, який здійснював відповідні платежі, пише «Мінфін».

Від банків регулятор чекає на інформацію з таких видів операцій:

  • P2P-перекази (переведення коштів між фізособами);
  • Поповнення/зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;
  • Оплати в інтернеті
  • Переказ коштів із картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії.

Зазначається, що до звіту мають потрапляти операції на будь-які суми — у листі НБУ окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватися. За чинними правилами, моніторингу зараз підлягають дані щодо всіх великих операцій (від 400 тис. грн).

В Україні збільшать виплати для членів сімей загиблих та зниклих безвісти військових: Що відомо

неділя, 8 лютий 2026, 9:35

З 1 березня 2026 року в Україні зросте адресна допомога для родин захисників і захисниць, які віддали життя або зникли безвісти, захищаючи Україну від російської агресії. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі, пе...

Порушникам загрожуватимуть штрафи: Українцям хочуть переписати правила оренди житла

неділя, 8 лютий 2026, 8:39

В Україні планують запровадити обов’язкову реєстрацію договорів оренди квартир, а за здачу житла без договору та свідоме ігнорування законів передбачатимуться суттєві штрафи. Влада хоче зробити "сіру" оренду невигідною та поступово вивести ринок кварти...