Під "ковпаком" будуть всі? НБУ зобов'язав банки щотижня повідомляти про фінансові операції всіх клієнтів: Що контролюватимуть

Нацбанк, який нещодавно зажадав посилення аутентифікації користувачів при використанні банківських карток, розпорядився, щоб усі банки щопонеділка до 16:00 відправляли до НБУ інформацію про безготівкові платежі клієнтів за попередній тиждень, передають Патріоти України.

Дані мають бути подані із зазначенням імені клієнта або назви суб'єкта господарювання, який здійснював відповідні платежі, пише «Мінфін».

Від банків регулятор чекає на інформацію з таких видів операцій:

  • P2P-перекази (переведення коштів між фізособами);
  • Поповнення/зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;
  • Оплати в інтернеті
  • Переказ коштів із картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії.

Зазначається, що до звіту мають потрапляти операції на будь-які суми — у листі НБУ окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватися. За чинними правилами, моніторингу зараз підлягають дані щодо всіх великих операцій (від 400 тис. грн).

Ситуація надскладна: Нардеп пояснив, як РФ намагається "розрізати" українську енергетику

субота, 7 лютий 2026, 23:40

Російські війська продовжують цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру України. Основною метою ударів може бути спроба розділити єдину енергосистему країни на окремі ізольовані частини. Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Сергій...

Деякі українці отримають низку пільгу у лютому: Які саме і кого стосується

субота, 7 лютий 2026, 23:25

Пільги - це важливий елемент підтримки українців. У лютому 2026 року ще більше громадян зможе користуватись державними гарантіями, але для цього потрібно виконати одну важливу умову. Про те, хто з українців отримає пільги та доплати у лютому 2026 року...