Під "ковпаком" будуть всі? НБУ зобов'язав банки щотижня повідомляти про фінансові операції всіх клієнтів: Що контролюватимуть

Нацбанк, який нещодавно зажадав посилення аутентифікації користувачів при використанні банківських карток, розпорядився, щоб усі банки щопонеділка до 16:00 відправляли до НБУ інформацію про безготівкові платежі клієнтів за попередній тиждень, передають Патріоти України.

Дані мають бути подані із зазначенням імені клієнта або назви суб'єкта господарювання, який здійснював відповідні платежі, пише «Мінфін».

Від банків регулятор чекає на інформацію з таких видів операцій:

  • P2P-перекази (переведення коштів між фізособами);
  • Поповнення/зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;
  • Оплати в інтернеті
  • Переказ коштів із картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії.

Зазначається, що до звіту мають потрапляти операції на будь-які суми — у листі НБУ окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватися. За чинними правилами, моніторингу зараз підлягають дані щодо всіх великих операцій (від 400 тис. грн).

Право на пенсію в Україні: Ось як зміняться вимоги з січня 2026 року

вівторок, 30 грудень 2025, 7:09

В Україні посиляться вимоги для громадян у праві виходу на "заслужений відпочинок". З січня 2026 року мінімальні вимоги до кількості страхового стажу для оформлення пенсії за віком у 60 років підвищаться ще на один рік. Про те, які саме діятимуть прав...

Кінець близько: Війна та санкції ведуть російську економіку до колапсу, - ЦПД

вівторок, 30 грудень 2025, 6:33

Органи статистики Росії офіційно зафіксували падіння промислового виробництва в країні в листопаді 2025 року, передають Патріоти України з посиланням на пресслужбу Центру протидії дезінформації РНБО України. Як зазначили у ЦПД, найбільше падіння зафікс...