Під "ковпаком" будуть всі? НБУ зобов'язав банки щотижня повідомляти про фінансові операції всіх клієнтів: Що контролюватимуть

Нацбанк, який нещодавно зажадав посилення аутентифікації користувачів при використанні банківських карток, розпорядився, щоб усі банки щопонеділка до 16:00 відправляли до НБУ інформацію про безготівкові платежі клієнтів за попередній тиждень, передають Патріоти України.

Дані мають бути подані із зазначенням імені клієнта або назви суб'єкта господарювання, який здійснював відповідні платежі, пише «Мінфін».

Від банків регулятор чекає на інформацію з таких видів операцій:

  • P2P-перекази (переведення коштів між фізособами);
  • Поповнення/зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;
  • Оплати в інтернеті
  • Переказ коштів із картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії.

Зазначається, що до звіту мають потрапляти операції на будь-які суми — у листі НБУ окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватися. За чинними правилами, моніторингу зараз підлягають дані щодо всіх великих операцій (від 400 тис. грн).

Три антирекорди за один тиждень. Нацбанк рятує гривню від подальшого обвалу

субота, 17 січень 2026, 17:57

На поточному тижні Національний банк України став активніше продавати валюту для підтримки курсу гривні. Про це свідчать дані на сайті регулятора в суботу, 17 січня, передають Патріоти України. Так, у період 5-9 січня НБУ продав майже 905 млн доларів н...

"Дещо відновити неможливо": Скільки ударів завдали росіяни по українській залізниці

субота, 17 січень 2026, 14:59

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні зафіксовано близько 130 тис. пошкоджених і зруйнованих об'єктів залізничної інфраструктури, зокрема колій, вокзалів та депо. Лише за 2025 рік по залізничній інфраструктурі було зафіксовано п...