Під "ковпаком" будуть всі? НБУ зобов'язав банки щотижня повідомляти про фінансові операції всіх клієнтів: Що контролюватимуть

Нацбанк, який нещодавно зажадав посилення аутентифікації користувачів при використанні банківських карток, розпорядився, щоб усі банки щопонеділка до 16:00 відправляли до НБУ інформацію про безготівкові платежі клієнтів за попередній тиждень, передають Патріоти України.

Дані мають бути подані із зазначенням імені клієнта або назви суб'єкта господарювання, який здійснював відповідні платежі, пише «Мінфін».

Від банків регулятор чекає на інформацію з таких видів операцій:

  • P2P-перекази (переведення коштів між фізособами);
  • Поповнення/зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;
  • Оплати в інтернеті
  • Переказ коштів із картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії.

Зазначається, що до звіту мають потрапляти операції на будь-які суми — у листі НБУ окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватися. За чинними правилами, моніторингу зараз підлягають дані щодо всіх великих операцій (від 400 тис. грн).

Новий "фронт": Китай та Індія відновлюють відносини на тлі посилення тиску з боку США, - Bloomberg

понеділок, 1 вересень 2025, 20:09

Голова КНР Сі Цзіньпін і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді на першій зустрічі після повернення Дональда Трампа до влади домовилися поглиблювати співпрацю на тлі економічних наслідків торговельної війни з США, передають Патріоти України. Як повідомляє...

Зростання мінімальної зарплати та пенсії: Українцям пояснили, чого чекати у вересні 2025-го

понеділок, 1 вересень 2025, 19:06

"Еспресо" розібралось у питаннях, що стосуються збільшення мінімальної заробітної плати та виплат пенсій, а також чи відбудеться індексація підвищення пенсійних виплат у 2025 році, передають Патріоти України. Перегляд та підвищення пенсійних виплат у 2...