Під "ковпаком" будуть всі? НБУ зобов'язав банки щотижня повідомляти про фінансові операції всіх клієнтів: Що контролюватимуть

Нацбанк, який нещодавно зажадав посилення аутентифікації користувачів при використанні банківських карток, розпорядився, щоб усі банки щопонеділка до 16:00 відправляли до НБУ інформацію про безготівкові платежі клієнтів за попередній тиждень, передають Патріоти України.

Дані мають бути подані із зазначенням імені клієнта або назви суб'єкта господарювання, який здійснював відповідні платежі, пише «Мінфін».

Від банків регулятор чекає на інформацію з таких видів операцій:

  • P2P-перекази (переведення коштів між фізособами);
  • Поповнення/зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;
  • Оплати в інтернеті
  • Переказ коштів із картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії.

Зазначається, що до звіту мають потрапляти операції на будь-які суми — у листі НБУ окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватися. За чинними правилами, моніторингу зараз підлягають дані щодо всіх великих операцій (від 400 тис. грн).

Варто знати! Як оцифрувати трудову книжку, щоб не втратити стаж

п’ятниця, 17 квітень 2026, 23:25

сім скоро закінчується термін, який дали українцям на оцифрування трудових книжок. Зробити це потрібно до 10 червня 2026 року. Як правильно оцифрувати трудову книжку, щоб не втратити стаж — розповідаємо далі, передають Патріоти України. Чому потрібно п...

Іран оголосив про відкриття Ормузької протоки. - Ціна нафти різко обвалилась

п’ятниця, 17 квітень 2026, 17:34

Іран відкрив Ормузьку протоку для проход всіх комерційних суден. Про це повідомив міністра закордонних справ Ірану Аббас Арагчі у соцмережі Х в п’ятницю, 17 квітня, передають Патріоти України . "Відповідно до угоди про припинення вогню в Лівані, прохі...