Під "ковпаком" будуть всі? НБУ зобов'язав банки щотижня повідомляти про фінансові операції всіх клієнтів: Що контролюватимуть

Нацбанк, який нещодавно зажадав посилення аутентифікації користувачів при використанні банківських карток, розпорядився, щоб усі банки щопонеділка до 16:00 відправляли до НБУ інформацію про безготівкові платежі клієнтів за попередній тиждень, передають Патріоти України.

Дані мають бути подані із зазначенням імені клієнта або назви суб'єкта господарювання, який здійснював відповідні платежі, пише «Мінфін».

Від банків регулятор чекає на інформацію з таких видів операцій:

  • P2P-перекази (переведення коштів між фізособами);
  • Поповнення/зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;
  • Оплати в інтернеті
  • Переказ коштів із картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії.

Зазначається, що до звіту мають потрапляти операції на будь-які суми — у листі НБУ окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватися. За чинними правилами, моніторингу зараз підлягають дані щодо всіх великих операцій (від 400 тис. грн).

Банк заблокував рахунок: Українцям пояснили, що робити та як повернути гроші

четвер, 19 лютий 2026, 23:07

Арешт може бути накладено на всі кошти, що перебувають на рахунках фізичної особи, незалежно від їх призначення. Це може статись на підставі рішення державного або приватного виконавця, передають Патріоти України. Проте законодавство, нагадує Міністерс...

Українця після перевірки змусили доплатити за газ більше 47 тис. грн: Ось у чому причина

четвер, 19 лютий 2026, 19:08

Індустріальний районний суд міста Харкова зобовʼязав доплатити Михайла К. 47 тис. 347 грн на користь ТОВ "Газорозподільні мережі України". Саме стільки складає вартість газу, за який потрібно доплатити. Підсудний незаконно "врізався" ще в серпні 2023 р...