Під "ковпаком" будуть всі? НБУ зобов'язав банки щотижня повідомляти про фінансові операції всіх клієнтів: Що контролюватимуть

Нацбанк, який нещодавно зажадав посилення аутентифікації користувачів при використанні банківських карток, розпорядився, щоб усі банки щопонеділка до 16:00 відправляли до НБУ інформацію про безготівкові платежі клієнтів за попередній тиждень, передають Патріоти України.

Дані мають бути подані із зазначенням імені клієнта або назви суб'єкта господарювання, який здійснював відповідні платежі, пише «Мінфін».

Від банків регулятор чекає на інформацію з таких видів операцій:

  • P2P-перекази (переведення коштів між фізособами);
  • Поповнення/зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;
  • Оплати в інтернеті
  • Переказ коштів із картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів з рахунку компанії.

Зазначається, що до звіту мають потрапляти операції на будь-які суми — у листі НБУ окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватися. За чинними правилами, моніторингу зараз підлягають дані щодо всіх великих операцій (від 400 тис. грн).

Виплати переселенцям автоматично продовжили, але не всім: Ось що треба знати, щоб не втратити допомогу

понеділок, 15 вересень 2025, 8:55

Українським переселенцям (ВПО) продовжили щомісячні виплати до лютого 2026 року автоматично. Однак зазначається, що допомогу можуть не отримати ті, хто довго перебуває за кордоном або здає житло. Водночас потрібно знати, що одноразові компенсації не вп...

Притисне до стінки? Угорщина та Словаччина будуть вимушені дослухатися до Трампа, - Огризко

понеділок, 15 вересень 2025, 8:46

Угорщина та Словаччина послухаються після заяви президента США Дональда Трампа щодо того, що всі країни НАТО мають перестати купувати нафту в Росії. Про це заявив дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в етері "Еспресо", перед...