Адвокат Роман Сімутін зазначив, що НБУ продовжує здійснювати фінансовий моніторинг для запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, передають Патріоти України.
Адвокат пояснив, які саме перекази на картку насамперед перевіряють співробітники фінансових установ, та зазначив, що багато хто з українців вже стикався із запитами від банків щодо перевірки джерел походження наявних коштів на карті. А комусь після таких перевірок блокують рахунки.
«Банку цікаво, якщо сума ваших місячних переказів перевищує ліміт — 400 тисяч гривень. Що банку нецікаво, то це перекази до 30 тисяч на місяць обороту на карті», — пояснює юрист.
Перекази від 30 до 400 тисяч гривень перевіряють, коли спостерігається:
За результатами перевірки можливі такі «сценарії»:
Водночас, Держфінмоніторинг приймає всі заяви, а таких може бути до мільйона, але реагує лише на найважливіші з них, які приблизно становлять 10% від усіх, що надійшли.
«Фінансовий контроль дійсно існує і щороку стає більш ефективним, але правоохоронні органи вами гарантовано зацікавляться лише якщо ваші фінансові операції не просто трохи підозрілі, а мають винятковий та масовий характер», — зазначив адвокат.
Для проходження фінмоніторінгу Роман Симутін радить довести банку лише два факти: ви здійснюєте законну діяльність та ви сплатили чи звільнені від сплати податків.
Доказами законності отриманих вами коштів можуть бути:
Роман Сімутін не радить затягувати спілкування з банком та не ігнорувати запити щодо перевірки рахунку, а своєчасно контактувати з фінансовою установою, надаючи необхідну інформацію щодо платежів.
Найближчим часом ціни на пальне в Україні не зростатимуть. Таку думку висловив голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв, передають Патріоти України. . "Ціни на пальне не будуть зростати, оскільки Україна частково в...
Темпи економічного зростання в Росії суттєво вповільнилися за підсумками першого кварталу 2025 року. Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на звіт російського мінекономрозвитку за результатами першого кварталу, передають Патріоти України. . ...