Попросили надати джерела походження коштів: Українці заблокували картку ПриватБанку після перевірки документів - у чому причина

Клієнтка державного ПриватБанку поскаржилася, що той спершу заблокував її рахунок, а потім розірвав договір про співпрацю. Причому це сталося, за її словами, після того, як вона надала установі всі необхідні документи про джерела походження коштів, а там її запевнили, що питань до неї немає. У самому ж банку на скаргу відреагували. Там зазначили, що діяли у межах законодавства, передають Патріоти України

Скарга розміщена на порталі "Мінфін". Згідно з нею:

  • Клієнтка отримала від банку повідомлення "з проханням надати джерела походження коштів".
  • Необхідна інформація, стверджується, була надана протягом пів години.
  • У банку відповіли, що "документи підходять і все добре", проте невдовзі, наголошується, надіслали ще кілька повідомлень про необхідність надати документи.
  • Під час телефонної розмови із клієнткою представник банку запевнив її, що "все добре і все вже надано", а питань до неї немає.

Проте, зазначається у скарзі, незабаром клієнтка отримала від ПриватБанку повідомлення про розрив відносин. При цьому "банк заблокував Приват24, немає можливості зробити скриншоти за вересень".

"Не розумію, чому і з якої причини, якщо все надано було вчасно і все прозоро. ... Виходить, що й документи підійшли, але все ж таки вирішили розірвати відносини", – йдеться у скарзі.

Що сказали у ПриватБанку

У самому ПриватБанку на скаргу вже відреагували. Там визнали, що наразі обслуговування клієнтки обмежене, а також зазначили, що:

  • Діють "виключно в рамках чинного законодавства" та згідно з нормативно-правовими актами НБУ.
  • Усі заходи здійснюються відповідно до внутрішніх процедур і "відповідають вимогам безпеки та дотримання правил фінансового моніторингу в Україні".
  • Банк як суб'єкт первинного фінансового моніторингу "зобов'язаний вживати заходів, покликаних запобігати та протидіяти легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом; фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового ураження".

Відключень вдасться уникнути? Країни ЄС збільшать поставки електроенергії Україні на чверть

четвер, 31 жовтень 2024, 12:45

Україна та ЄС домовилися про збільшення лімітів імпорту електроенергії з нинішніх 1,7 ГВт до 2,1 ГВт вже з грудня. Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики, передають Патріоти України. «З 1 грудня максимальна потужність для імпорту електри...

В "Укренерго" заявили, що готуються до найважчої зими за останні три роки, і назвали найгірший сценарій

четвер, 31 жовтень 2024, 8:30

В «Укренерго» попереджають, що ця зима може бути однією з найважчих за попередні три роки. Компанія готується до найгіршого сценарію. Про це в інтерв’ю «Суспільному» розповів виконувач обов’язків голови «Укренерго» Олексій Брехт, передають Патріоти Укр...