Попросили надати джерела походження коштів: Українці заблокували картку ПриватБанку після перевірки документів - у чому причина

Клієнтка державного ПриватБанку поскаржилася, що той спершу заблокував її рахунок, а потім розірвав договір про співпрацю. Причому це сталося, за її словами, після того, як вона надала установі всі необхідні документи про джерела походження коштів, а там її запевнили, що питань до неї немає. У самому ж банку на скаргу відреагували. Там зазначили, що діяли у межах законодавства, передають Патріоти України

Скарга розміщена на порталі "Мінфін". Згідно з нею:

  • Клієнтка отримала від банку повідомлення "з проханням надати джерела походження коштів".
  • Необхідна інформація, стверджується, була надана протягом пів години.
  • У банку відповіли, що "документи підходять і все добре", проте невдовзі, наголошується, надіслали ще кілька повідомлень про необхідність надати документи.
  • Під час телефонної розмови із клієнткою представник банку запевнив її, що "все добре і все вже надано", а питань до неї немає.

Проте, зазначається у скарзі, незабаром клієнтка отримала від ПриватБанку повідомлення про розрив відносин. При цьому "банк заблокував Приват24, немає можливості зробити скриншоти за вересень".

"Не розумію, чому і з якої причини, якщо все надано було вчасно і все прозоро. ... Виходить, що й документи підійшли, але все ж таки вирішили розірвати відносини", – йдеться у скарзі.

Що сказали у ПриватБанку

У самому ПриватБанку на скаргу вже відреагували. Там визнали, що наразі обслуговування клієнтки обмежене, а також зазначили, що:

  • Діють "виключно в рамках чинного законодавства" та згідно з нормативно-правовими актами НБУ.
  • Усі заходи здійснюються відповідно до внутрішніх процедур і "відповідають вимогам безпеки та дотримання правил фінансового моніторингу в Україні".
  • Банк як суб'єкт первинного фінансового моніторингу "зобов'язаний вживати заходів, покликаних запобігати та протидіяти легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом; фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового ураження".

А ви це знали? Скільки треба заробляти в Україні, щоб вважатися середнім класом

неділя, 12 жовтень 2025, 8:05

Середній клас вважають основою суспільства та економіки розвинутих держав. Проте його чисельність, зарплати та професії сильно відрізняються залежно від країни. Про те, скільки потрібно заробляти в Україні у 2025 році, щоб вважатись середнім класом, у ...

Вучич дуже розчарований: Росія запропонувала Сербії лише короткотермінову газову угоду

субота, 11 жовтень 2025, 22:59

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що він «дуже розчарований» рішенням Росії після місяців переговорів про довгострокову газову угоду запропонувати лише угоду, що діє до кінця року. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на інтерв'ю...