Попросили надати джерела походження коштів: Українці заблокували картку ПриватБанку після перевірки документів - у чому причина

Клієнтка державного ПриватБанку поскаржилася, що той спершу заблокував її рахунок, а потім розірвав договір про співпрацю. Причому це сталося, за її словами, після того, як вона надала установі всі необхідні документи про джерела походження коштів, а там її запевнили, що питань до неї немає. У самому ж банку на скаргу відреагували. Там зазначили, що діяли у межах законодавства, передають Патріоти України

Скарга розміщена на порталі "Мінфін". Згідно з нею:

  • Клієнтка отримала від банку повідомлення "з проханням надати джерела походження коштів".
  • Необхідна інформація, стверджується, була надана протягом пів години.
  • У банку відповіли, що "документи підходять і все добре", проте невдовзі, наголошується, надіслали ще кілька повідомлень про необхідність надати документи.
  • Під час телефонної розмови із клієнткою представник банку запевнив її, що "все добре і все вже надано", а питань до неї немає.

Проте, зазначається у скарзі, незабаром клієнтка отримала від ПриватБанку повідомлення про розрив відносин. При цьому "банк заблокував Приват24, немає можливості зробити скриншоти за вересень".

"Не розумію, чому і з якої причини, якщо все надано було вчасно і все прозоро. ... Виходить, що й документи підійшли, але все ж таки вирішили розірвати відносини", – йдеться у скарзі.

Що сказали у ПриватБанку

У самому ПриватБанку на скаргу вже відреагували. Там визнали, що наразі обслуговування клієнтки обмежене, а також зазначили, що:

  • Діють "виключно в рамках чинного законодавства" та згідно з нормативно-правовими актами НБУ.
  • Усі заходи здійснюються відповідно до внутрішніх процедур і "відповідають вимогам безпеки та дотримання правил фінансового моніторингу в Україні".
  • Банк як суб'єкт первинного фінансового моніторингу "зобов'язаний вживати заходів, покликаних запобігати та протидіяти легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом; фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового ураження".

З головними клієнтами російських вуглеводних щось криється:: Великі державні НПЗ Китаю призупинили закупівлю російської нафти

четвер, 23 жовтень 2025, 18:21

Схоже погрози Трампа подіяли на Китай не гірше ніж на Індію. Хоча обсяг втрат держави-бензоколонки наразі підрахувати важко. Китайські державні нафтові гіганти призупинили закупівлі російської нафти, що транспортується морем, після того, як США ввели с...

Українцям роздаватимуть по 20 тис. грн на зиму: Ось хто зможе отримати виплату та як

четвер, 23 жовтень 2025, 16:30

У прифронтових громадах Сумщини 800 родин (близько 1760 людей) отримають допомогу на зимовий період. Виплати складуть 19 400 грн готівкою або 3,42 тонни брикетів із доставкою, щоб забезпечити тепло та безпеку під час холодів, передають Патріоти України...