Попросили надати джерела походження коштів: Українці заблокували картку ПриватБанку після перевірки документів - у чому причина

Клієнтка державного ПриватБанку поскаржилася, що той спершу заблокував її рахунок, а потім розірвав договір про співпрацю. Причому це сталося, за її словами, після того, як вона надала установі всі необхідні документи про джерела походження коштів, а там її запевнили, що питань до неї немає. У самому ж банку на скаргу відреагували. Там зазначили, що діяли у межах законодавства, передають Патріоти України

Скарга розміщена на порталі "Мінфін". Згідно з нею:

  • Клієнтка отримала від банку повідомлення "з проханням надати джерела походження коштів".
  • Необхідна інформація, стверджується, була надана протягом пів години.
  • У банку відповіли, що "документи підходять і все добре", проте невдовзі, наголошується, надіслали ще кілька повідомлень про необхідність надати документи.
  • Під час телефонної розмови із клієнткою представник банку запевнив її, що "все добре і все вже надано", а питань до неї немає.

Проте, зазначається у скарзі, незабаром клієнтка отримала від ПриватБанку повідомлення про розрив відносин. При цьому "банк заблокував Приват24, немає можливості зробити скриншоти за вересень".

"Не розумію, чому і з якої причини, якщо все надано було вчасно і все прозоро. ... Виходить, що й документи підійшли, але все ж таки вирішили розірвати відносини", – йдеться у скарзі.

Що сказали у ПриватБанку

У самому ПриватБанку на скаргу вже відреагували. Там визнали, що наразі обслуговування клієнтки обмежене, а також зазначили, що:

  • Діють "виключно в рамках чинного законодавства" та згідно з нормативно-правовими актами НБУ.
  • Усі заходи здійснюються відповідно до внутрішніх процедур і "відповідають вимогам безпеки та дотримання правил фінансового моніторингу в Україні".
  • Банк як суб'єкт первинного фінансового моніторингу "зобов'язаний вживати заходів, покликаних запобігати та протидіяти легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом; фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового ураження".

Похолодання близько: У "Центренерго" пояснили, чи повернуться графіки відключення світла з наступного тижня

субота, 2 листопад 2024, 9:50

ЗМІ поширили інформацію, що нібито вже з наступного тижня повернуться відключення світла. Наразі ситуація в енергосистемі стабільна, а графіки визначає "Укренерго", передають Патріоти України з посиланням на "Центренерго" у Facebook. Що сталося . У п'...

"У 2022 році про це взагалі ніхто не думав": Експерт оцінив, чи справді зима 2024 стане найтяжчою для українців

субота, 2 листопад 2024, 9:20

Попри подекуди панічні прогнози щодо відключень електроенергії під час прийдешньої зими, вона навряд чи пройде важче, аніж перша зима після початку повномасштабної агресії Росії проти України. Оскільки тепер енергетичні об'єкти кращі захищені, енергети...