
В Україні клієнту ПриватБанку заблокували всі рахунки через те, що він, на думку банку, порушив правила використання рахунку. У нього зажадали документи та дали два тижні для підтвердження джерела своїх доходів та аргументацію платежів, передають Патріоти України.
Про це клієнт банку написав у спеціалізованому форумі Мінфіну. "У підтримці "Привату" сказали надіслати документи про джерело походження коштів та пояснення, з якою метою я переказував гроші третім особам", – йдеться у скарзі.
Клієнт вважає, що він законно отримав свої доходи, заплатив із них податки і тепер має право надсилати гроші будь-яким третім особам: волонтерам, родичам тощо. Однак, насправді це не так.
У відповідь у Приваті нагадали, що клієнт при відкритті рахунку заповнив анкету. В анкеті клієнт вказував і розмір свого доходу, і плани, як він планує використати гроші. Якщо в анкеті він не вказав, що планує заробляти кошти та за допомогою ПриватБанку розсилати їх різним людям, то така поведінка може вважатися порушенням використання рахунку.
"Відповідно до вимог встановлених законодавством України, а також НБУ перед початком обслуговування клієнтів (відкриття та обслуговування карткових рахунків у тому числі) банки зобов'язані проводити ідентифікацію клієнтів з обов'язковим зазначенням рівня доходів, а також джерел походження зазначених коштів. Для подальшого обслуговування рекомендуємо надати документи, які запитують банк і чекатимуть на прийняття рішення протягом 14 робочих днів з моменту надання документів та їх успішної перевірки", – пояснили в банку.
У той час, як пенсії в Україні проіндексували не всім, неточності у стажі або довідках про зарплату часто впливають на розмір пенсії, і це може коштувати пенсіонеру частини виплат. Щоб уникнути таких ситуацій, важливо уважно перевіряти документи під ча...
Жителі півторамільйонного міста Єкатеринбург, що є найбільшим на російському Уралі, та прилеглої області скаржаться на відсутність 95-го бензину на АЗС. Про це одночасно повідомили тамтешні видання E1 та It's My City, передають Патріоти України. "Жоден...