Приєднуйтесь
Приєднуйтесь
Клієнти ПриватБанку поскаржилися на блокування рахунків та перевірки переказів, які відбуваються без попередження та пояснення причин. У банку кажуть: вони керуються чинними законами та правилами, зобов'язані проводити фінансовий моніторинг клієнтів та мають право на те, щоб розірвати співпрацю з клієнтом, передають Патріоти України.
Скарги опублікували на спеціалізованому форумі "Мінфін". Так, один із клієнтів розповів, що після блокування його рахунків йому надіслали листа за місцем реєстрації. Водночас співробітники банку не змогли пояснити причину блокування рахунку.
Ще один українець поскаржився на те, що нібито на вимогу ПриватБанку після оплати комунальних послуг він почав проходити ретельну перевірку. У Приваті на це відповіли: інформації про блокування рахунків клієнтів інших банків у них немає.
Однак своїм клієнтам вони справді можуть заблокувати рахунок, якщо на те є причина. Згідно із законом 'Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом..." банк зобов'язаний проводити фінансовий моніторинг. Для цього застосовують ризик орієнтований підхід: насамперед перевірки торкнуться тих клієнтів, які здійснюють підозрілі операції, операції з готівкою, великими сумами, політично важливими особами (ПЕР).
Якщо клієнту заблокували рахунки, він має право подати документи до банку з вимогою переказати залишок коштів на рахунок у будь-якому іншому банку.
В Україні змінили правила нарахування та виплати субсидій на оплату комунальних послуг. Відтепер Пенсійний фонд ще уважніше перевіряє дані про доходи, витрати та майно громадян, які звертаються по допомогу, передають Патріоти України. Про те, як ПФУ пе...
За даними аналітичних компаній Vortexa, Kpler та OilX, близько 40% нафти на танкерах, що скупчилися в океанах із кінця серпня, припадає на країни, які перебувають під міжнародними санкціями - Росію та її союзників Іран і Венесуелу. Це найбільший обсяг ...
