В Україні в результаті фінансового моніторингу банки розривають договори зі своїми клієнтами без попередження. Зокрема, клієнт ПриватБанку, який понад 20 років мав рахунок в банку, позбувся доступу до своїх рахунків в результаті фінмону. При цьому точну причину блокування рахунків не озвучили, передають Патріоти України.
Про це клієнт банку написав в спеціалізованому форумі Мінфін. "Сьогодні, близько 14.00, при спробі зайти в додаток Приват24 отримав повідомлення, що доступ необхідно підтвердити через дзвінок або чат. Поспілкувавшись з представницею банку, стало відомо, що банком прийнято рішення про відмову від підтримання ділових відносин/відмову в обслуговуванні шляхом розірвання ділових відносин/розірвання договору і закриття рахунку", – написав клієнт банку.
В банку відповіли, що "Приват" працює виключно в рамках чинного законодавства та нормативно-правовими актами Національного банку України, що регулюють відносини в сфері банківської діяльності. Банк як суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний вживати заходів, покликаних запобігати та протидіяти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
Як перевіряють рахунки
Надія Чаленко, керівниця юридичного департаменту YouControl, розповідає: заблокувати картку можуть навіть за неоновлені дані про себе, якщо було накладено арешт виконавчою службою (через несплачені аліменти, невиконане судове рішення, прострочені штрафи тощо), або якщо фізична особа не зможе довести законне походження коштів.
Особливою увагу слід приділяти таким випадкам:
В Україні самотні пенсіонери старші 80 років, які потребують догляду й живуть одні, мають право на щомісячну доплату до пенсії в розмірі 944 грн. Для її оформлення потрібно звернутися до органів соцзахисту або ПФУ (Пенсійний фонд України) з медичним ви...
18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії блокує не лише Словаччина, але й Угорщина, повідомив дипломат однієї з ключових держав ЄС на умовах анонімності, передають Патріоти України з посиланням на ЄП. "18-й пакет санкцій Європейського Союзу п...