НБУ надав банкам і небанківським фінансовим установам рекомендації щодо виявлення механізмів так званого "дроблення бізнесу". Йдеться про залучення фізичних осіб-підприємців (далі – ФОП), які мають право застосовувати спрощену систему оподаткування. Про це йдеться в листі Національного банку до банків, небанківських установ та банківських асоціацій, передають Патріоти України.
За результатами аналізу встановлено належність клієнтів до Групи, є підстави вважати, що діяльність суб’єкта господарювання може бути пов’язана з ухиленням від сплати податків, відповідно фінансові установи мають повідомити Держфінмоніторинг про такі фінансові операції (діяльність), а також ухвалити рішення щодо подальших ділових відносин (тобто за необхідності закривати рахунки).
Ознаки ухилення від сплати податки за допомогою ФОП:
Додатковими ознаками щодо належності клієнтів до Групи, можуть бути:
Прокурор з Черкаської області Тарас Горобець після скандалу щодо фейкової інвалідності отримав нову посаду. А 20 лютого 2025-го Печерський районний суд відмовився відсторонити його від посади. Отримавши фейкову інвалідність, Тарас Горобець зміг вийти н...
Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам запланований у квітні. Пенсії будуть збільшені з урахуванням набутого страхового стажу. Про це заявила заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак, повідомляє РБК-Україна за посиланням на її заяву під ...