НБУ надав банкам і небанківським фінансовим установам рекомендації щодо виявлення механізмів так званого "дроблення бізнесу". Йдеться про залучення фізичних осіб-підприємців (далі – ФОП), які мають право застосовувати спрощену систему оподаткування. Про це йдеться в листі Національного банку до банків, небанківських установ та банківських асоціацій, передають Патріоти України.
За результатами аналізу встановлено належність клієнтів до Групи, є підстави вважати, що діяльність суб’єкта господарювання може бути пов’язана з ухиленням від сплати податків, відповідно фінансові установи мають повідомити Держфінмоніторинг про такі фінансові операції (діяльність), а також ухвалити рішення щодо подальших ділових відносин (тобто за необхідності закривати рахунки).
Ознаки ухилення від сплати податки за допомогою ФОП:
Додатковими ознаками щодо належності клієнтів до Групи, можуть бути:
На тлі песимістичних прогнозів НБУ про пришвидшення темпів інфляції українці намагаються переходити на більше дешеві продукти, але цей сегмент, схоже, зростає в ціні найшвидше. Про це розповів економіст Олег Пендзин в ефірі «Громадського радіо», переда...
Російські війська намагаються вибити українських десантників у селі Іллінки на Донеччині і втрачають приголомшливу кількість військової техніки. Про це повідомляє Forbes, передають Патріоти України. Просуваючись на північ від руїн Вугледара, потужна ро...