В Україні з 28 квітня набуває чинності закон про фінансовий моніторинг, який посилить перевірки клієнтів банків та інших фінансових установ. Деякі операції можуть заблокувати, передають Патріоти України.
Фінансовий моніторинг може торкнутися будь-якого клієнта банку. При цьому частина операцій обов'язкова для перевірки згідно із законом. Йдеться про:
Крім того, щоб проводити перекази на суму від 5 тис. грн, потрібно обов'язково пройти ідентифікацію. Тобто банк або фінансова установа обов'язково повинні "познайомитися" зі своїм клієнтом, перевірити його документи.
"З 28 квітня 2020 року встановлюються оновлені вимоги до переліку інформації про платника і одержувача, яка повинна супроводжувати переказ коштів, однак це, за оцінками Національного банку, що не буде істотного впливу на здійснення переважної більшості операцій з переказу коштів", – заявили в прес- службі НБУ. Ці норми не торкнуться:
В Україні планують підвищити зарплати лікарів, але збільшення доходу торкнеться далеко не всіх співробітників медичної сфери. Перегляд сум проведуть для фахівців, які працюють на територіях активних і можливих бойових дій. Про це розповіла премʼєр-міні...
Високі тарифи на комунальні послуги змушують багатьох українців звертатися за субсидіями, передають Патріоти України. Пенсійний фонд (ПФУ) автоматично перепризначить субсидії на опалювальний сезон-2025 тим домогосподарствам, які вже отримували допомогу...