В Україні з 28 квітня набуває чинності закон про фінансовий моніторинг, який посилить перевірки клієнтів банків та інших фінансових установ. Деякі операції можуть заблокувати, передають Патріоти України.
Фінансовий моніторинг може торкнутися будь-якого клієнта банку. При цьому частина операцій обов'язкова для перевірки згідно із законом. Йдеться про:
Крім того, щоб проводити перекази на суму від 5 тис. грн, потрібно обов'язково пройти ідентифікацію. Тобто банк або фінансова установа обов'язково повинні "познайомитися" зі своїм клієнтом, перевірити його документи.
"З 28 квітня 2020 року встановлюються оновлені вимоги до переліку інформації про платника і одержувача, яка повинна супроводжувати переказ коштів, однак це, за оцінками Національного банку, що не буде істотного впливу на здійснення переважної більшості операцій з переказу коштів", – заявили в прес- службі НБУ. Ці норми не торкнуться:
Вступ будь-якої країни до Європейського Союзу передбачає перехід на євро. Україна повинна адаптувати свою правову систему до європейської. Про це заявив виконавчий директор МВФ і ексглава Банку Литви Вітас Васіляускас, передають Патріоти України. . "П...
В Україні черешня за тиждень подешевшала аж на 18% і коштує наразі 110-160 грн/кг, але все ще вдвічі дорожча, ніж рік тому. Через дощі та некондиційну якість очікується ще одне зниження цін уже наступного тижня. Про це повідомляють аналітики EastFruit....