Плануєте покласти готівку на рахунок - готуйтеся пояснити банку, звідки у вас ці гроші. Якщо документів немає, платіж можуть заблокувати - причому навіть на невелику суму. Про це РБК-Україна розповіла фінансовий планер спільноти iPlan Лариса Мошківська, передають Патріоти України.
За правилами, ви не можете просто так покласти на рахунок велику суму готівки - треба показати, де ви її взяли. Офіційний поріг перевірки - 400 тисяч гривень. Якщо спробуєте внести такі кошти без документів, банк майже гарантовано їх заблокує, наголосила експерт.
Банки перевіряють кожну транзакцію індивідуально. Вони мають право:
Головне для банку - розуміти, звідки у вас гроші, пояснила фахівець. Якщо на вашу картку роками надходили схожі офіційні перекази, то черговий платіж не викличе підозр. Але якщо рахунок новий або раніше по ньому не було руху, то навіть 50-100 тисяч гривень стануть "червоним прапорцем". І тоді доведеться поясюватися фінмоніторингу, звідки гроші.
Американський долар у перспективі може втратити статус головної світової резервної валюти. Про такий ризик заявив генеральний директор найбільшого американського банку JPMorgan Chase Джеймі Даймон, передають Патріоти України. За його словами, позиції д...
В Україні хочуть почати стимулювати роботодавців офіційно працевлаштовувати ветеранів і переглянути застарілі вимоги до робочих місць та охорони праці. Водночас податкові пільги або скасування ввізного мита для бізнесу наразі неможливі. Про це заявив м...
