Плануєте покласти готівку на рахунок - готуйтеся пояснити банку, звідки у вас ці гроші. Якщо документів немає, платіж можуть заблокувати - причому навіть на невелику суму. Про це РБК-Україна розповіла фінансовий планер спільноти iPlan Лариса Мошківська, передають Патріоти України.
За правилами, ви не можете просто так покласти на рахунок велику суму готівки - треба показати, де ви її взяли. Офіційний поріг перевірки - 400 тисяч гривень. Якщо спробуєте внести такі кошти без документів, банк майже гарантовано їх заблокує, наголосила експерт.
Банки перевіряють кожну транзакцію індивідуально. Вони мають право:
Головне для банку - розуміти, звідки у вас гроші, пояснила фахівець. Якщо на вашу картку роками надходили схожі офіційні перекази, то черговий платіж не викличе підозр. Але якщо рахунок новий або раніше по ньому не було руху, то навіть 50-100 тисяч гривень стануть "червоним прапорцем". І тоді доведеться поясюватися фінмоніторингу, звідки гроші.
У Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода на Чоколівському бульварі. Внаслідок аварії загинули дві жінки, ще четверо людей отримали травми та були госпіталізовані, передають Патріоти України. За попередніми даними правоохоронців, аварія с...
Румунські фермери та трейдери заявляють, що українське зерно отримало пріоритет у залізничних перевезеннях до порту Констанца, через що вони ризикують не виконати експортні контракти, передають Патріоти України з посиланням на «УкрАгроКонсалт». . За ...
