Банківські установи ОАЕ обмежують фінансові операції або закривають рахунки російських компаній, - українські розвідники

У липні поточного року фінансові установи Об’єднаних Арабських Еміратів посилили контроль за діяльністю російських компаній: близько 30 % підприємств із РФ отримали повідомлення про обмеження фінансових операцій або закриття банківських рахунків. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передають Патріоти України.

За даними розвідників, основними причинами для їх закриття стали відсутність або несвоєчасність відповіді на запити банків, помилки в документах, невідповідність фінансових потоків заявленій діяльності, зв’язки з країнами з «чорного списку» FATF або з особами/структурами, що перебувають під міжнародними санкціями, та ін.

"Ретельні перевірки стартували ще у лютому 2024 року – після запровадження Великою Британією санкцій проти компаній із ОАЕ, які сприяли обходу санкцій проти росії. Ситуація набрала більших обертів після ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС, до якого вперше увійшли еміратські структури, пов’язані з Росією", - розповіли в СЗР, наголосивши, що фінансові установи ОАЕ не хочуть через Оосію повторно потрапити до «сірого списку» FATF, тож показують свою готовності дотримуватися глобального санкційного режиму.