Коломойському оголосили підозру за розкрадання грошей "ПриваБанку"

Коломойському оголосили підозру за розкрадання грошей ПриваБанку

САП та НАБУ повідомили про підозру колишньому кінцевому бенефіціарному власнику «ПриватБанку» Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передають Патріоти України.

7 вересня 2023 року за погодження керівника САП детективи НАБУ повідомили про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів «ПриватБанку» кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ «ПриватБанк» та ще 5 особам – колишнім працівникам банківської установи.

У межах досудового розслідування встановлено, що протягом січня - березня 2015 року один з власників «ПриватБанку» з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку розробив злочинний план заволодіння коштами банківської установи.

Для реалізації свого злочинного умислу особа залучила 5 працівників банку, серед яких Голова Правління ПАТ КБ «ПриватБанк»; заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ «ПриватБанк»; заступник Голови Правління «ПриватБанку» – директор казначейства; начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства та заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк».

Схема злочину полягала у штучному створенні організованою групою зобов’язання банку виплатити одній з підконтрольних компаній понад 9,2 млрд грн за нібито зворотній викуп власних облігацій за завищеною вартістю, шляхом підробки відповідних документів.

Частина цих коштів, а саме понад 446 млн грн, була легалізована шляхом перерахування під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів на особистий рахунок кінцевого бенефіціара «ПриватБанку» через ряд фінансових операцій з підконтрольними компаніями, та в подальшому внесені ним до статутного капіталу банку з метою виконання вимог Програми фінансового оздоровлення «ПриватБанку». Рештою ж коштів зловмисники розпорядились на власний розсуд.

Дії усіх викритих осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ст. 191, 209, 366 КК України, в залежності від ролі кожного учасника злочинної схеми. Досудове розслідування триває.

Є проблеми: На кожен український долар, вкладений в технології, росіяни можуть вкласти 15, 20, 30 і більше, - Берлінська

неділя, 8 червень 2025, 18:24

Ветеранка війни, керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська розповіла в інтерв'ю Radio NV, що Росія може собі дозволити собі вкладати в технології значно більше грошей, ніж Україна, передають Патріоти України. «На кожен, умовно, українськ...

В російському Енгельсі після атаки третій день палає нафтобаза, що забезпечувала пальним основний аеродром стратегічної авіації росії. Влада намагається гасити паніку населення

неділя, 8 червень 2025, 17:20

З досвіду минулих влучань по аналогічним об'єктам, пожежа може ривати тижнями, поки всі запаси палива на об'єкті не перегорять. Третій день поспіль палає нафтобаза в Енгельсі Саратовської області Росії. Її в ніч на 6 червня атакували українські захисни...