"Незрозуміло, звідки кошти потрапили на рахунки компаній": НАБУ вивчає, хто сплатив застави за вихід фігурантів справи Міндіча

Національне антикорупційне бюро з'ясовує походження коштів в осіб і фірм, які оплатили вихід під заставу підозрюваних у справах про корупцію в українській енергетиці. Про це директор НАБУ Семен Кривонос заявив на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 10 грудня, передають Патріоти України.

За його словами, бюро із середини листопада надіслало низку запитів до Державної служби фінансового моніторингу щодо походження й законності цих коштів. "Ми отримали низку відповідей від Держслужби фінмоніторингу. Це частина відповідей по ТОВ "Вангар", яке вносило кошти, по фізичних особах, які вносили кошти як заставу, і по ТОВ "Варус Сінерджі". Але можу сказати зараз, що не досліджено в повній мірі, наприклад, походження коштів у фізичних осіб, які вносили заставу, і відстеження, яким чином кошти потрапили на рахунок компаній, які вносили заставу. Оскільки, наприклад, одне ТОВ було створено у травні 2025 року і внесло доволі значну заставу за одного з фігурантів", – розповів він.

Кривонос не розповів подробиць зі звітів, але наголосив, що НАБУ має підстави ініціювати такі з'ясування. Детективи з'ясовують, чи могли гроші, внесені за звільнення фігурантів, отримати, зокрема, від бекофісу, який фігурує у справі, або пов'язаних із ним людей. "Нам же цікаво, звідки взялися кошти. Цієї інформації вони [фінмоніторинг] поки що не мають. Є первинна інформація, зазначено банк", – додав директор НАБУ.