Нову схему викрито: З оборонних контрактів намагалися "відмити" понад 500 мільйонів гривень

Правоохоронці викрили схему легалізації коштів, отриманих під час виконання оборонних контрактів. Загальна сума фінансових операцій, що мають ознаки відмивання, перевищує 578 млн гривень. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передають Патріоти України.

Слідство встановило, що у 2023−2024 роках посадовці одного з підприємств оборонної сфери діяли у змові з організаторами «конвертаційного центру». За допомогою підроблених документів вони створили механізм виведення та переведення в готівку бюджетних коштів, сплачених державою за оборонні замовлення.

Уточнюється, що за цей час державні замовники перерахували підприємству понад 2,5 млрд гривень за контрактами на ремонт військової техніки та обладнання. Частину цих коштів було спрямовано на рахунки підконтрольних фіктивних компаній, нібито за постачання запасних частин для потреб Збройних Сил.

«Насправді ж гроші проходили через мережу підставних осіб і підприємств, переводилися в готівку і поверталися організаторам схеми та представникам основного підприємства. За „послуги“ з легалізації коштів учасники оборудки отримували 4−5 відсотків комісії», — ідеться в повідомленні.

Також під час слідства стало відомо, що керівники цих фіктивних компаній мешкають на тимчасово окупованій території й не могли керувати українськими підприємствами або підписувати договори. Інформація про їхнє перебування на підконтрольній Україні території після 2014 року відсутня.

Також частина «власників» цих компаній за даними іноземних реєстрів не існує, що повністю виключає законність укладення відповідних договорів. Згідно з висновком Державної податкової служби України, загальна сума фінансових операцій, що мають ознаки відмивання, перевищує 578 млн гривень

Наразі двом організаторам конвертаційного центру та тіньовому бухгалтеру повідомлено про підозру за ч.3 ст. 209 КК України. Також встановлюється повне коло осіб, причетних до схеми, а також перевіряється можливість існування аналогічних правопорушень у сфері оборонних закупівель.