З клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора наклали арешт на активи російського олігарха Михайла Фрідмана в "Альфа-банку" на суму понад 12,4 мільярда гривень. Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", передають Патріоти України.
За словами генпрокурорки, це цінні папери кіпрських компаній афілійованих із бізнесменом, які були на рахунках в банку. За даними слідства, російський олігарх та бізнесмени, використовуючи підконтрольні ці компанії та "Альфа-банк" до війни і упродовж збройної агресії Росії проти України, легалізували активи цих компаній на загальну суму 1,1 мільярда гривень.
Надалі вони вивели частину активів з банківської системи в Україні, а на іншу встигли накласти арешт. Це 469 мільйонів гривень з рахунків у "Альфа-банку", які вже готувались до виведення в Росію.
За словами Венедіктової, при цьому для відмиванням коштів не створювали складних схем. Наприклад, оформили удаваний правочин, за яким за космічну суму придбали фірму з копійчаним статутним капіталом.
"Рух коштів у російському напрямку почався за пару тижнів до війни і активізувався з початком повномасштабного вторгнення. Фрідман і підконтрольні йому бізнесмени використали банк та кіпрські компанії, щоб вивести кошти з-під можливих санкцій та інших примусових заходів", – зазначила генпрокурорка.
Розслідування проводили детективи Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.
Розмови про можливу нову Ялтинську конференцію, на якій Дональд Трамп, Володимир Путін і Сі Цзіньпін могли б домовитися про новий світовий порядок, не мають достатніх підстав. Таку думку висловив Антон Швець у своєму аналізі, опублікованому 21 жовтня, ...
Загострення відносин між президентами України та США Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом викликає занепокоєння в НАТО. Як повідомляє Bloomberg, союзники побоюються, що конфлікт із Вашингтоном може вплинути на постачання озброєння та послабити об...
