Сьогодні ти, в завтра я... Нардепи хочуть дозволити вносити заставу "брудними" коштами

В Україні запропонували на час воєнного стану дозволити банкам не перевіряти джерела походження коштів, якщо вони використовуються для внесення застави у кримінальному провадженні. Про це повідомила народна депутатка Ніна Южаніна у Facebook, передають Патріоти України.

За її словами, відповідні зміни пропонують внести до закону про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

“Банк не вживає заходів для встановлення джерел походження коштів у разі якщо такі кошти призначені для внесення застави відповідно до статті 182 Кримінального процесуального кодексу України”, – процитувала запропоновану норму Южаніна.

Депутатка зазначила, що в наведеній редакції немає обмежень щодо суми застави або виду кримінального правопорушення. За її словами, норма стосуватиметься, зокрема, корупційних справ.

Водночас пропозиція передбачає, що після повернення застави користуватися цими коштами можна буде лише після того, як банк вживе заходів для встановлення їхнього походження. Про можливі обмеження банк має заздалегідь повідомити клієнта.

“Отже, перевірку фактично відкладають. Кошти з непідтвердженим походженням уже можна буде використати для внесення застави”, – заявила Южаніна.

Вона також повідомила, що Міністерство фінансів нібито має іншу пропозицію, яку обговорювали на робочій групі парламентського податкового комітету. За словами Южаніної, зміни до чинного порядку, “очевидно”, будуть.

Внесення застави стало проблемою для деяких топ-чиновників. Так, Ірина Мудра досі продовжує знаходитися в СІЗО через те, що банки не можуть підтвердити походження коштів.