Національне антикорупційне бюро України у четвер, 19 лютого, опублікувало нові аудіозаписи розмов посадовців, які фігурують у справі Мідас про корупцію в енергосистемі. Вони обговорюють, зокрема участь у корупційних схемах колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який фігурує на плівках під псевдонімами Професор та Сигізмунд, передають Патріоти України.
У НАБУ повідомили, що у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативи учасників злочинної організації зареєстрували фонд, що мав залучити близько $100 млн «інвестицій».
Фонд очолив давній знайомий підозрюваних, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який надавав професійні послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Серед «інвесторів» фонду були Карлсон (Тимур Міндіч) та Шугермен (Олександр Цукерман) а також родина Галущенка.
Щоб приховати участь Галущенка у компаніях, на Маршаллових Островах створили дві фірми, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній стали колишня дружина та четверо дітей Галущенка.
Учасники корупційної схеми перераховували підозрюваному кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках. За даними НАБУ, за період перебування Галущенка на посаді міністра енергетики через його довірену особу, відому як Рокет, злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою від корупції в енергетичному секторі. Ці кошти легалізовували через криптовалюту та «інвестування» у фонд.
НАБУ встановило, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад $7,4 млн. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро видали готівкою та перерахували родині напряму в Швейцарії.
За даними слідства, частину коштів родина Галущенка витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії, решту — поклали на депозит.
На опублікованих записах НАБУ учасники схеми, зокрема Шугермен (Олександр Цукерман), співробітники офісів та Міненерго обговорюють відкати, участь у схемах Галущенка, якого називають переважно Сигізмундом, «доходи» та депозити міністра і його родини.
Також Цукерман на одному з записів обговорює ймовірну відставку Галущенка з посади міністра та призначення його на посаду посла однієї з країн.
«Сигізмунд мріє злиняти… Ну, він мріє поїхати кудись послом», — каже фігурант з іменем Шугермен.
Уранці 23 серпня у Львові стався вибух у приміщенні аптеки, внаслідок якого, за попередніми даними, загинув аптекар, передають Патріоти України. Інцидент стався близько 7:00 на вулиці Тракт Глинянський, неподалік магазину «Градус». Про це повідомив деп...
Український OSINT-аналітик InformNapalm Антон Павлушко пояснив походження теорії змови, згідно з якою російський маркетплейс Ozon нібито не атакували через його зв'язок із американською інвестиційною компанією BlackRock, передають Патріоти України. При...
