Торік через банк Казахстану із суміжної країни "перегнали" приблизно $14 млрд до інших країн. Про це 28 січня на нараді, присвяченій боротьбі з фінансовими злочинами, заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, його цитує КазТАГ, передають Патріоти України.
"Голова [Агентства з фінансового моніторингу Жанат] Еліманов нещодавно доповів мені про дії одного з казахстанських банків, через який із суміжної країни 2025 року "перегнали" понад 7 трлн тенге (понад $13,89 млрд за курсом Нацбанку Казахстану) до інших країн", – розповів Токаєв.
Він зазначив, що "з погляду закону, економіки, навіть політики", це "обурливий факт". "На жаль, таких фактів, котрі стосуються шахрайських фінансових схем, як і раніше, чимало", – визнав Токаєв.
Про яку саме країну йдеться, президент Казахстану не вказав. The Moscow Times пише, що Токаєв у своєму виступі недвозначно натякав на країну-агресора РФ.
Заява президента Казахстану прозвучала на тлі посилення фінансового контролю у вересні минулого року щодо росіян, які дистанційно оформили банківські картки в цій країні.
Агентство з регулювання і розвитку фінансового ринку Казахстану повідомляло, що 2024 року понад 90% власників карток, які використовували для відмивання злочинних доходів, були нерезидентами. За рік зафіксували 6,2 тис. випадків використання "дроп-карток" на суму 24 млрд тенге (понад $47 млн).
Масове дистанційне оформлення карток казахстанських банків росіянами розпочалося після введення санкцій проти РФ, вказала The Moscow Times.
Чоловіча збірна Росії з волейболу не виступить на чемпіонаті світу 2027 року, який відбудеться в Польщі. Про це повідомили у Всеросійській федерації волейболу. Зазначається, що таке рішення ухвалили «через відсутність гарантій безпеки для російських сп...
Іран може вперше дозволити європейським країнам долучитися до розмінування Ормузької протоки. Такий крок здатен змінити хід переговорів зі США, передають Патріоти України з посиланням на Bloomberg. За інформацією агентства, Тегеран розглядає можливість...
