Вивів пів мільярда гривень: Екснардеп та бенефіціар банку "Фінанси та Кредит" отримав підозру у Франції

У Парижі в четвер, 19 березня, колишньому народному депутату та власнику банку Фінанси та Кредит, який перебуває у стані ліквідації, повідомили про підозру. Про це написав генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передають Патріоти України.

Він не назвав ім'я, однак можна зрозуміти, що йдеться про Костянтина Жеваго.

За даними слідства, бізнесмен протягом тривалого часу фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку Фінанси та Кредит. Він створив злочинну організацію з числа топменеджменту банку, яка займалась виведенням та легалізацією коштів за кордоном.

Як зазначив Кравченко, кошти виводились через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ. «Фактично йдеться про використання фінансових ресурсів банку, в тому числі, коштів вкладників і рефінансування Національного банку України в приватних інтересах бенефіціара», — зауважив генпрокурор.

Загальна сума збитків становить понад 519 млн грн, зазначив Кравченко.

Жеваго інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, розтрату майна в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

Сам бізнесмен під час вручення підозри заявив про її «необґрунтованість» та назвав це політичним переслідуванням, повідомив генпрокурор.

Він додав, що таке процесуальне рішення стало можливим завдяки ефективній взаємодії українських правоохоронців із французькою стороною. Наразі розслідування триває.

У 2019 році Жеваго повідомили про підозру щодо можливої причетності до розкрадання 2,5 млрд грн у банку Фінанси та Кредит і оголосили в міжнародний розшук.

Наприкінці грудня 2022 року Жеваго затримали у Франції в Куршевелі і відправили під арешт під час розгляду запиту України про екстрадицію. Але французький суд відпустив його з-під варти під заставу в 1 млн євро. Жеваго заявляв, що справа проти нього має політичне підґрунтя, і розраховував на її закриття або скерування до суду.