"Я одессит! Я из Одессы, здрасьте!": Українець викрав понад $3 000 000 з рахунків громадян США

Мова йде про 38-річного уродженця Одеси Олександра Сергійовича Мусієнка, відомого в певних колах під псевдонімами Роберт Дейвіс і Ply. Американські правоохоронці звернули на нього увагу кілька років тому і тривалий час відстежували за підозрою, зокрема, в кіберзлочинах, шахрайстві, відмиванні і виведенні за кордон значних сум.

Справою зайнялося ФБР, і в 2016 році Мусієнку пред'явили звинувачення, а затримати його вдалося лише через два роки, в Південній Кореї. Звідти в травні 2019 року його екстрадували в США.

В ході розслідування з'ясувалося, що Олександр Мусієнко співпрацював з комп'ютерними хакерами зі Східної Європи, які викрали понад 3 мільйони доларів з банківських рахунків громадян США і відмивали вкрадені кошти за кордоном. Зазначається, що заповзятливий одесит «особисто брав участь у вербуванні, а також контролі і управлінні мережею "фінансових асистентів" - осіб, що мали рахунки в США та потім переводили їх за кордон».

Їм пояснювали, що треба працювати фінансовими помічниками, які повинні законним чином допомагати клієнтам переказувати кошти за кордон. За це їм було обіцяно винагороду - близько 5 відсотків суми кожного переказу. Вони в певний час перераховували викрадені гроші на свої банківські рахунки і відразу переводили їх на сторонні рахунки, зареєстровані за межами США. За даними американських правоохоронців, ця злочинна схема працювала з 2009-го по 2012 рік.

Так, у вересні 2011 року подільники Мусієнка зламали онлайн-акаунти компанії з Північної Кароліни і перевели в цілому 296,3 тисячі доларів на два банківських рахунки, контрольовані «асистентами». Українець доручив їм перевести гроші на кілька рахунків у європейських банках, однак банк потерпілої компанії виявив шахрайство і зняв з одного з «підрядників» вкрадені кошти на 197,5 тисячі доларів, перш ніж вони були переведені за кордон.

Однак і в подальшому Мусієнко вступав у змову з зарубіжними кіберзлочинцями, які зламували банківські рахунки, що належали великій кількості приватних осіб і компаній в Сполучених Штатах. У квітні 2019 року агенти ФБР виявили в ноутбуці Мусієнка файли, що містять близько 120 тисяч номерів платіжних карт і паролів, а також пов'язану з ними ідентифікаційну інформацію про людей.