Агентство з фінансового моніторингу Казахстану оголосило про нові дії в рамках розслідування схеми нелегального грального бізнесу, через яку за кордон було виведено понад 1 мільярд доларів, передають Патріоти України.
Суд виніс рішення про заочний арешт громадянина США Дмитра Дружинського та громадянки України Марини Левкович (Гінзбург). Обох підозрюють в організації та забезпеченні діяльності нелегальних онлайн-казино. У січні їх було оголошено в міжнародний розшук.
За даними слідства, підозрювані займалися підбором посередників для платіжного процесингу на користь брендів Pin-Up і Pinco, а також координували роботу платіжної інфраструктури.
Для приховування операцій використовувалася компанія ТОВ "Бонамі", яка мала офіційну букмекерську ліцензію в Казахстані та діяла під брендом Pin-Up. Обробку платежів забезпечувала група фінансових сервісів, зокрема Gold Pay і Cyber Pay (згодом – Pinnacle Financial Solutions), які виступали платіжними агрегаторами для онлайн-казино.
Кошти гравців спочатку накопичувалися на транзитних рахунках, а потім конвертувалися в криптовалюту через пов’язані компанії, що мали ліцензії на роботу з електронними грошима.
На початку грудня правоохоронці провели понад 70 обшуків у фінансових офісах. У справі фігурують представники 35 платіжних компаній та чотирьох банків. За попередніми підрахунками, через цю мережу за межі країни було виведено понад 1 мільярд доларів.
На 99 році життя після важкої хвороби померла народна артистка України Галина Яблонська. Про смерть легендарної жінки, що віддала 75 років сцені театру Франка повідомила її колега, актриса та громадська діячка Лариса Недін, передають Патріоти України. ...
"Вересень виходить на свою вершину. Завтра 15 вересня в Україні буде справді, як на горі - і вітряно, і з дощем, і з проясненнями і з красивими хмарами", - про це у Фейсбуці пише синоптикиня Наталка Діденко, передають Патріоти України. . "Дощі найбіль...
