Казахстан заочно заарештував американця та українку: Що вони зробили

Агентство з фінансового моніторингу Казахстану оголосило про нові дії в рамках розслідування схеми нелегального грального бізнесу, через яку за кордон було виведено понад 1 мільярд доларів, передають Патріоти України.

Суд виніс рішення про заочний арешт громадянина США Дмитра Дружинського та громадянки України Марини Левкович (Гінзбург). Обох підозрюють в організації та забезпеченні діяльності нелегальних онлайн-казино. У січні їх було оголошено в міжнародний розшук.

За даними слідства, підозрювані займалися підбором посередників для платіжного процесингу на користь брендів Pin-Up і Pinco, а також координували роботу платіжної інфраструктури.

Для приховування операцій використовувалася компанія ТОВ "Бонамі", яка мала офіційну букмекерську ліцензію в Казахстані та діяла під брендом Pin-Up. Обробку платежів забезпечувала група фінансових сервісів, зокрема Gold Pay і Cyber Pay (згодом – Pinnacle Financial Solutions), які виступали платіжними агрегаторами для онлайн-казино.

Кошти гравців спочатку накопичувалися на транзитних рахунках, а потім конвертувалися в криптовалюту через пов’язані компанії, що мали ліцензії на роботу з електронними грошима.

На початку грудня правоохоронці провели понад 70 обшуків у фінансових офісах. У справі фігурують представники 35 платіжних компаній та чотирьох банків. За попередніми підрахунками, через цю мережу за межі країни було виведено понад 1 мільярд доларів.