Роками безкарно видурюють у наївних українців останні гроші: У Дніпрі накрили мережу шахрайських кол-центрів

У Дніпрі поліція викрила мережу шахрайських кол-центрів, учасники яких виводили кошти, отримані шахрайським шляхом, через банківські картки "дропів" та конвертували їх у криптовалюту. Про це у четвер, 1 жовтня, повідомила Нацполіція, передають Патріоти України.

"На території Дніпра діяла мережа шахрайських кол-центрів, роботу яких організувала група осіб із чітким розподілом ролей. Для забезпечення їхньої діяльності фігуранти орендували два приміщення у місті", - зазначається у повідомленні.

Слідство встановило, що одні учасники цієї групи контролювали роботу "операторів" та рух коштів, інші - відповідали за оформлення банківських карток на підставних осіб, переведення коштів у готівку і криптовалюту.

У ДСР повідомили, що для заволодіння коштами людей шахраї здійснювали масові розсилки у Телеграмі та Вайбері з повідомленнями про нібито виграші.

Правоохоронці поінформували, що окремою складовою схеми було використання під час її реалізації так званих "дропів" (осіб, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських карток і рахунків).

Зазначається, що фігуранти розміщували у соцмережах оголошення про придбання персональних та ідентифікаційних даних людей, необхідних для відкриття банківських рахунків і отримання доступу до систем дистанційного банківського обслуговування.

"До схеми залучали як так званих "професійних дропів", так і студентів, пенсіонерів та безробітних. На їхні дані оформлювали банківські рахунки та платіжні картки, фактичний контроль над якими отримували учасники групи. Надалі на ці рахунки надходили кошти потерпілих", - повідомили у НПУ.

Як з'ясували у ДСР, кошти знімали через банкомати або конвертувалися у криптовалюту за допомогою P2P-операцій.

Зазначається, що частину одержаних злочинним шляхом коштів учасники цієї групи використовували для придбання нерухомості, авто преміумкласу, коштовних годинників, ювелірних виробів та інших високоліквідних активів.

Зазначається, що правоохоронці провели 21 обшук у Дніпрі та на Дніпропетровщині. Вони проводилися у приміщеннях кол-центрів, за місцями проживання фігурантів та у їхніх автомобілях.

Унаслідок цих слідчий дій правоохоронці вилучили: понад 40 тис. євро, 18 тис. дол., 113 тис. грн, зброю, набої, 158 мобільних телефонів, 35 одиниць комп’ютерної техніки, 13 накопичувачів інформації, 25 SIM-карток, 153 SIM-холдери, 10 банківських карток і два комплекти Starlink.

Окрім цього, під час цих обшуків вилучили: дев'ять авто - AUDI S8, RS7, A6, LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE, BMW Х6М та 535XI, TOYOTA LAND CRUISER 200, SUBARU FORESTER, CupraFormentor, документацію та чорнові записи.

Нагадаємо, 16 вересня президент Володимир Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за шахрайські кол-центри. За створення або керівництво організованою шахрайською структурою може загрожувати від семи до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Напередодні парламент прийняв за основу законопроєкт №16013, який передбачає криміналізацію передачі та обігу "дроп-рахунків", що використовуються у злочинних схемах і шахрайських кол-центрах.